Lösungen zur Einhaltung der Vorschriften
Die Überprüfung auf abgelehnte Parteien ist nur der Anfang – es handelt sich um eine unternehmensweite Aufgabe, die über die Export-Compliance hinausgeht.
Verbessern Sie die Einhaltung der Vorschriften in einer Reihe interner Unternehmensteams, darunter Export-Compliance, Lieferkette und Logistik, Finanzen, IT, Recht, Vertrieb, Beschaffung, F&E, Personalwesen, Besuchermanagement und andere.
Denied Party Screening Buyer’s Guide
In diesem Leitfaden finden Sie alles, was Sie wissen müssen, um Ihr Programm zur Einhaltung von Sanktionen zu starten oder umzugestalten. Hier finden Sie bewährte Praktiken und Einblicke in die Branche, die Ihnen helfen, das Warum, Wann und Wie Ihres Kaufprozesses zu verstehen.
Entdecken Sie unsere branchenführenden Lösungen
Wählen Sie die Komponenten aus, die Ihrem unmittelbaren Bedarf entsprechen, und ergänzen Sie Ihr Compliance-Programm bei Bedarf mit weiteren Modulen. Unsere Lösungen umfassen das Screening verweigerter Parteien, Risikomanagement, Management kontrollierter Technologien sowie Exportklassifizierung, -dokumentation und -lizenzierung.
Restricted Party Screening
Stellen Sie sicher, dass Ihre unternehmensweiten Compliance-Anforderungen mühelos, effektiv und mit unübertroffener Zuverlässigkeit erfüllt werden.
Online Screening
Nutzen Sie eine vielseitige und intuitive, branchenführende Cloud-basierte Lösung für das Screening von verweigerten Parteien
OFAC Screening
Schützen Sie die Finanztransaktionen Ihres Unternehmens mit einer einfachen und zuverlässigen OFAC-Screening-Lösung
Dynamisches Screening
Automatische Überprüfung anhand täglicher Listenänderungen, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten
Integriertes Screening
Automatisiertes Screening, das sicherstellt, dass das Screening von Personen mit eingeschränkten Rechten konsistent und zuverlässig durchgeführt wird
Batch-Screening
Massenüberprüfung der Konformität, unabhängig davon, wie viele Datensätze oder Listen Sie abgleichen müssen
Handelsinhalte – MK Data
Nutzen Sie branchenführende Handelsinhalte von Descartes MK Data für SAP-GTS, Oracle GTM und andere Geschäftssysteme
Mobiles Screening
Compliance in der Handfläche, entwickelt für Smartphones und den Geschäftsverkehr unterwegs
Lösungen zur Einhaltung der OFAC-Vorschriften
Vereinfachen Sie Ihre Prozesse zur Einhaltung der Vorschriften des Office of Foreign Assets Control (OFAC) und verringern Sie das Risiko von Verstößen.
OFAC SDN-Suchlösungen
Einfache Implementierung umfassender, cloudbasierter OFAC SDN-Suchlösungen, die auf die Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten sind
OFAC 50-Prozent-Regel
Verhinderung potenzieller Transaktionen, die gegen die “50-Prozent-Regel” des OFAC verstoßen würden, durch ein verbessertes Prüfverfahren.
Bewährte Praktiken bei der OFAC-Suche
Vermeiden Sie vereinfachende Screening-Optionen. Decken Sie alle Lücken durch ein konsequentes Screening mit einem OFAC-Suchwerkzeug ab
OFAC-Screening FAQ
Haben Sie Fragen zum OFAC-Screening oder zu Sanktionen? Wir haben Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen vorbereitet
Audit-Lösungen
Optimieren Sie Ihre Entscheidungsfindung, indem Sie potenzielle Übereinstimmungen auflösen und Ihre Entscheidungen aufzeichnen.
Screening und Audit-Verlauf
Zeichnen Sie die Screening-Aktivitäten Ihres Unternehmens auf und speichern Sie relevante Details für interne Berichte und Audits
Resolution Manager
Prüfen Sie potenzielle Übereinstimmungen, halten Sie fest, welche Entscheidungen getroffen wurden, warum sie getroffen wurden und wer an dem Prozess beteiligt war
Compliance Manager Workflow
Kombinieren Sie Audit and History und Resolution Manager zu einer einzigen Lösung für die Aufzeichnung und Lösung von Übereinstimmungen.
Export Klassifizierung
Vereinfachen Sie den Prozess der Klassifizierung Ihrer Exporte und speichern Sie Ihre Klassifizierungsentscheidungen zur späteren Verwendung.
ECCN-Klassifikation
Ermitteln Sie die wichtigsten Klassifizierungen in der CCL für Ihre Produkte und bestimmen Sie, ob Lizenzen erforderlich sind
USML-Klassifizierung
Befolgen Sie die internationalen Waffenhandelsbestimmungen (ITAR), indem Sie die USML durchsuchen.
Einstufung nach Schema B
Ein rationalisiertes Verfahren, das Ihnen hilft, die korrekte Klassifizierung Ihrer Waren nach Schedule B zu bestimmen
EU-Exportklassifizierung
Durchsuchen Sie die EU-Klassifizierungsliste sowie die nationalen Kontrollen und erhalten Sie die benötigten Klassifizierungsinformationen
Klassifizierung der Reform der Exportkontrolle
Überprüfen Sie Ihre Exportklassifizierung mit einem Workflow, der Sie durch die Reihenfolge der Überprüfung führt.
Product Trade Manager
Behalten Sie Ihre Zolltarif- und Klassifizierungscodes bei und verwalten Sie gleichzeitig Ihre anderen Produkthandelsinformationen
Klassifizierungsworkflow exportieren
Kombinieren Sie alle leistungsstarken Klassifizierungswerkzeuge in einer praktischen Lösung und erhalten Sie alle Informationen, die Sie suchen
Export-Automatisierung
Kombinieren Sie mehrere Schritte Ihres Exportprozesses durch intuitive Workflows, die Ihre Exportaktivitäten erleichtern.
Leiter der Exportdokumentation
Kombinieren Sie Ihre Exportdokumentation und die Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften in einem einfach zu verwaltenden Arbeitsablauf
Exportlizenz-Manager
Verwalten Sie Ihre Exportlizenzen in einem zentralen System und zeichnen Sie alle Aktivitäten während des gesamten Lebenszyklus der Lizenz auf.
Kontrollierte Technologie
Erhöhen Sie den Überblick und verringern Sie das Risiko eines nicht konformen Zugriffs auf Ihre kontrollierten Güter und Technologien.
Risikomanager für Besucher
Vereinfachen Sie das Genehmigungsverfahren für Besucher und kontrollieren Sie den Zugang zu Ihrer kontrollierten Technologie
Risiko-Manager für Reisen
Schützen Sie Ihre kontrollierten Technologien und Hardware vor illegalem Transport und Austausch
Einhaltung von I-129 Teil 6
Optimieren Sie Ihren I-129-Informationserfassungsprozess, einschließlich der Elemente von Teil 6
Risikomanagement
Einhaltung von Vorschriften und Vermeidung von Rufschädigung durch Verringerung des Risikos, mit rechtswidrigen oder unlauteren Organisationen in Verbindung gebracht zu werden.
Eigentum der sanktionierten Partei
Analysieren Sie Geschäftspartner und finden Sie heraus, ob deren Eigentum und Kontrolle mit sanktionierten Einrichtungen verbunden sind
Unerwünschte Medienrecherchen
Ermitteln Sie auf einfache Weise, ob ein potenzieller Geschäftspartner Risiken birgt, die sich negativ auf Ihren Ruf auswirken können
Einhaltung der Anti-Korruptionsvorschriften
Vermeiden Sie den Anschein von Unangemessenheit im Geschäftsverkehr und bei anderen Aktivitäten
Einhaltung der Vorschriften für Zwangsarbeit
Verhindern Sie das Risiko von Zwangsarbeit in Ihrer Lieferkette und in Ihren Betrieben.
Erfolgreich gelöste Herausforderungen
Vertrauen in die Sorgfaltspflicht der Unternehmen bei der Einhaltung von Vorschriften – in allen wichtigen Branchen und auf der ganzen Welt
Machen Sie den nächsten Schritt auf Ihrem Weg zur Compliance und erleben Sie den globalen Handel sicher und erfolgreich
Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf, indem Sie eine E-Mail an [email protected] senden..