Lösungen zur Einhaltung der OFAC-Vorschriften

Erhebliche Verringerung des Risikos von Geschäften mit Personen und Organisationen, die auf den OFAC-Überwachungslisten (einschließlich der Listen „Specially Designated Nationals“, „Blocked Persons“ und „Consolidated Sanctions“) stehen, oder mit Organisationen, die von sanktionierten und gesperrten Parteien kontrolliert werden (OFAC 50 ).

Schutz vor Verstößen gegen die OFAC-Vorschriften

Geschäftsleute schütteln sich die Hände, um ein Geschäft zu besiegeln.

Die richtige Art zu handeln

Jede Transaktion, die in US-Dollar abgewickelt wird, unterliegt den Vorschriften des Office of Foreign Assets Control (OFAC), und bei Nichteinhaltung drohen empfindliche Strafen.

Verhindern Sie das Sponsoring von Terrorismus, Drogenhandel, Geldwäsche, die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und andere internationale Sicherheitsprobleme mit fortschrittlichen Screening-Lösungen von Descartes Visual Compliance™.

Vereinfachen Sie Ihr OFAC
Einhaltungsprozesse

Ganz gleich, ob Sie ein neues Compliance-Programm einrichten oder Lücken in einem bestehenden Programm schließen wollen, die OFAC-Compliance-Lösungen von Descartes Visual Compliance sind der einfachste und zuverlässigste Weg, die Finanztransaktionen eines Unternehmens zu schützen.

In der Praxis

Wie funktionieren unsere OFAC-Screening-Lösungen in der Praxis? Unsere OFAC-kompatiblen Nutzer wissen das.

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„Ein großartiges Werkzeug für die schnelle und einfache Überprüfung von Anbietern.“

Die Plattform ist äußerst benutzerfreundlich und es gibt viele verschiedene Suchoptionen für exakte Übereinstimmungen oder eine unscharfe Suche, die es Ihnen ermöglicht, nach Spitznamen oder ähnlichen Namen zu suchen. Das macht das Screening der abgelehnten Parteien einfach. Das Beste daran ist, dass ich bei Änderungen an den Suchergebnissen täglich per E-Mail Updates erhalte, um sie erneut zu überprüfen;

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„Descartes Denied Party Screening hat das Sanktionsscreening so einfach gemacht!“

Das Denied Party Screening von Descartes verhindert, dass das Unternehmen mit sanktionierten Kunden zusammenarbeitet, was insbesondere bei der Zusammenarbeit mit einem internationalen Unternehmen äußerst wichtig ist. Das Hilfreichste an dem Tool ist, dass es mit anderen Plattformen wie Salesforce und NetSuite integriert werden kann.

HIGHLIGHTS

Erfüllen Sie Ihre OFAC-Screening-Verpflichtungen

Modulare und kostengünstige OFAC-Screening-Lösungen

Wählen Sie aus flexiblen Preisoptionen für Unternehmen und Institutionen aus verschiedenen Branchen.

  • Wählen Sie basierend auf Ihren OFAC-Compliance-Anforderungen aus
  • Zahlen Sie nur für das, was Sie jetzt brauchen
  • Bei Bedarf einfach skalieren
  • Einfache Wartung

Flexible Bereitstellung

Wählen Sie aus mehreren Screening-Optionen, um die OFAC-Anforderungen Ihres Unternehmens zu erfüllen.

  • Online-Screening
  • Batch- oder Bulk-Screening
  • Integriertes Screening
  • Konfigurierbare Einrichtung

Nahtlose Aktualisierung der OFAC-Listen

Stellen Sie sicher, dass Ihr OFAC-Compliance-Programm auf die aktuellsten verfügbaren Screening-Listen Bezug nimmt.

  • Rechtzeitige Aktualisierung der OFAC-Listen
  • Deckt neue Vorschriften ab
  • Zusammengestellt von einem engagierten Forschungsteam
  • OFAC 50-Listen verfügbar

Konfigurierbare Suchoptionen zur Minimierung von Fehlalarmen

Verbessern Sie Ihre Produktivität beim OFAC-Screening, indem Sie die Zahl der Fehlalarme mit Hilfe unserer Kundendienstmitarbeiter reduzieren.

Siehe auch unseren Artikel über Handhabung von falsch positiven Ergebnissen

  • Konfigurierbare Suchalgorithmen verwenden
  • Sicherstellung der Qualität der Dateneingabe
  • Konfigurieren Sie die Suchabstimmungsfunktionen
  • Ermöglichung von KI und maschinellem Lernen

Erstklassiger Kundenservice

Nutzen Sie die Vorteile unseres Kundenservice-Teams und holen Sie das Beste aus Ihren Abonnements heraus, um ein starkes OFAC-Compliance-Programm aufrechtzuerhalten.

Siehe die hohen Bewertungen und positiven Beurteilungen, die echte Benutzer Descartes Visual Compliance gegeben haben.

  • Kontinuierliche Unterstützung
  • Engagierter Kundendienst
  • Kenntnisse über Ihr Unternehmen
  • Umfassende, kontinuierliche Fortbildung

Optimierte OFAC-Einhaltung

Stellen Sie sicher, dass alle Ebenen Ihres Unternehmens denselben OFAC-Screening-Prozess verwenden, um die Einhaltung der Vorschriften zu verbessern und Wachstum zu ermöglichen.

  • Unkomplizierte Implementierung
  • Einfach zu bedienende Arbeitsabläufe
  • Risiko minimieren
  • Unternehmensweite Umsetzung und Sichtbarkeit

Zusätzliche Lösungen

Optimieren Sie Ihre Compliance-Reise

Denied Party Screening

Halten Sie sich an die internationalen Handelsbestimmungen und vermeiden Sie Geschäfte mit nicht autorisierten Parteien.

Export Klassifizierung

Erleichtern Sie schnelle und genaue Entscheidungen zur Exportklassifizierung.

Export Klassifizierung

Erleichtern Sie schnelle und genaue Entscheidungen zur Exportklassifizierung.

Machen Sie den nächsten Schritt auf Ihrem Weg zur Compliance und erleben Sie den globalen Handel sicher und erfolgreich

Rufen Sie gebührenfrei unter 1-877-328-7866 (Intl: 716-881-2590) an und sprechen Sie mit einem unserer Compliance-Berater.