Lösungen zur Einhaltung der OFAC-Vorschriften
Erhebliche Verringerung des Risikos von Geschäften mit Personen und Organisationen, die auf den OFAC-Überwachungslisten (einschließlich der Listen „Specially Designated Nationals“, „Blocked Persons“ und „Consolidated Sanctions“) stehen, oder mit Organisationen, die von sanktionierten und gesperrten Parteien kontrolliert werden (OFAC 50 ).
Schutz vor Verstößen gegen die OFAC-Vorschriften
Die richtige Art zu handeln
Jede Transaktion, die in US-Dollar abgewickelt wird, unterliegt den Vorschriften des Office of Foreign Assets Control (OFAC), und bei Nichteinhaltung drohen empfindliche Strafen.
Verhindern Sie das Sponsoring von Terrorismus, Drogenhandel, Geldwäsche, die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und andere internationale Sicherheitsprobleme mit fortschrittlichen Screening-Lösungen von Descartes Visual Compliance™.
Vereinfachen Sie Ihr OFAC
Einhaltungsprozesse
Ganz gleich, ob Sie ein neues Compliance-Programm einrichten oder Lücken in einem bestehenden Programm schließen wollen, die OFAC-Compliance-Lösungen von Descartes Visual Compliance sind der einfachste und zuverlässigste Weg, die Finanztransaktionen eines Unternehmens zu schützen.
In der Praxis
Wie funktionieren unsere OFAC-Screening-Lösungen in der Praxis? Unsere OFAC-kompatiblen Nutzer wissen das.
5/5
„Great tool for quick and easy vetting of vendors.“
The platform is extremely easy to use and there are many different search options for exact matches or fuzzy search which allows you to search for nicknames or similar names. This makes the denied party screening process easy. Best part is if there are any changes to the search results, I get daily email updates to re-review.
5/5
„Descartes Denied Party Screening has made sanctions screening so simple!“
Descartes Denied Party Screening helps prevent the business from engaging with sanctioned clients, which is extremely important, especially when working with an international company. What’s most helpful about the tool is that it can integrate with other platforms like Salesforce and NetSuite.
HIGHLIGHTS
Erfüllen Sie Ihre OFAC-Screening-Verpflichtungen
Modulare und kostengünstige OFAC-Screening-Lösungen
Wählen Sie aus flexiblen Preisoptionen für Unternehmen und Institutionen aus verschiedenen Branchen.
- Wählen Sie basierend auf Ihren OFAC-Compliance-Anforderungen aus
- Zahlen Sie nur für das, was Sie jetzt brauchen
- Bei Bedarf einfach skalieren
- Einfache Wartung
Flexible Bereitstellung
Wählen Sie aus mehreren Screening-Optionen, um die OFAC-Anforderungen Ihres Unternehmens zu erfüllen.
- Online-Screening
- Batch- oder Bulk-Screening
- Integriertes Screening
- Konfigurierbare Einrichtung
Nahtlose Aktualisierung der OFAC-Listen
Stellen Sie sicher, dass Ihr OFAC-Compliance-Programm auf die aktuellsten verfügbaren Screening-Listen Bezug nimmt.
- Rechtzeitige Aktualisierung der OFAC-Listen
- Deckt neue Vorschriften ab
- Zusammengestellt von einem engagierten Forschungsteam
- OFAC 50-Listen verfügbar
Konfigurierbare Suchoptionen zur Minimierung von Fehlalarmen
Verbessern Sie Ihre Produktivität beim OFAC-Screening, indem Sie die Zahl der Fehlalarme mit Hilfe unserer Kundendienstmitarbeiter reduzieren.
Siehe auch unseren Artikel über Handhabung von falsch positiven Ergebnissen
- Konfigurierbare Suchalgorithmen verwenden
- Sicherstellung der Qualität der Dateneingabe
- Konfigurieren Sie die Suchabstimmungsfunktionen
- Ermöglichung von KI und maschinellem Lernen
Erstklassiger Kundenservice
Nutzen Sie die Vorteile unseres Kundenservice-Teams und holen Sie das Beste aus Ihren Abonnements heraus, um ein starkes OFAC-Compliance-Programm aufrechtzuerhalten.
Siehe die hohen Bewertungen und positiven Beurteilungen, die echte Benutzer Descartes Visual Compliance gegeben haben.
- Kontinuierliche Unterstützung
- Engagierter Kundendienst
- Kenntnisse über Ihr Unternehmen
- Umfassende, kontinuierliche Fortbildung
Optimierte OFAC-Einhaltung
Stellen Sie sicher, dass alle Ebenen Ihres Unternehmens denselben OFAC-Screening-Prozess verwenden, um die Einhaltung der Vorschriften zu verbessern und Wachstum zu ermöglichen.
- Unkomplizierte Implementierung
- Einfach zu bedienende Arbeitsabläufe
- Risiko minimieren
- Unternehmensweite Umsetzung und Sichtbarkeit
Verwandte Lösungen
Optimieren Sie die Einhaltung von Vorschriften
Denied Party Screening
Comply with international trade regulations and avoid dealing with unauthorized parties.
Export Classification
Facilitate fast and accurate export classification decisions.
Export Automation
Streamline your export documentation, compliance, and licensing processes.
Take the next step in your compliance journey and experience global trade securely and successfully
Call toll-free 1-877-328-7866 (Intl: 716-881-2590) and talk to one of our compliance consultants.