Einhaltung der OFAC-„50%-Regel“
Staatliche Compliance-Anforderungen – einschließlich der „50-Prozent-Regel“ des OFAC – verbieten es Unternehmen, mit Organisationen Geschäfte zu machen, deren Besitz durch sanktionierte Parteien bestimmte prozentuale Schwellenwerte überschreitet. Umfassende Informationen zu den Besitzverhältnissen der sanktionierten Parteien werden jedoch nicht in den von der Regierung veröffentlichten Überwachungslisten aufgeführt.
Glücklicherweise gibt es eine hocheffektive Lösung, mit der Unternehmen vermeiden können, versehentlich Geschäfte mit sanktionierten Parteien zu machen.
Verbesserte Einhaltung der OFAC 50
Descartes Visual Compliance bietet Unternehmen leicht verständliche Informationen über den prozentualen Anteil des Eigentums oder der Kontrolle durch verweigerte Parteien. Sie können schnell feststellen, wann ein Unternehmen, das nicht auf einer staatlichen Überwachungsliste steht, von der „50-Prozent-Regel“ des OFAC sowie von ähnlichen Vorschriften anderer Länder, wie z. B. den EU-Sanktionsvorschriften, betroffen ist.
Wie wir Ihnen helfen können
Die zuverlässigste Methode zur Einhaltung der „50-Prozent-Regel“ des OFAC
- Erweiterte Compliance
Das Screening auf sanktionierte Eigentumsverhältnisse direkt in Descartes Visual Compliance trägt dazu bei, Compliance-Programme durch eine erweiterte Abdeckung zu verbessern. - RisikominimierungMinimieren Sie Risiken, indem Sie sanktionierte Parteien innerhalb der Eigentümerstruktur Ihrer Kunden, Klienten und Geschäftspartner identifizieren.
- Vertrauen in die DatenDescartes Visual Compliance Sanctioned Party Ownership Daten wurden von sachverständigen Analysten gründlich geprüft und bieten genaue und aktuelle Daten.
- Aktuell bleibenVerfolgen Sie Änderungen in der Eigentümerstruktur und greifen Sie auf Daten zu, die von Branchenexperten ständig aktualisiert werden.
Lösen Sie Herausforderungen bei der Einhaltung von Vorschriften
Bereitstellung aktueller Informationen für Unternehmen, um potenzielle Risiken zu mindern
Highlights der Lösung
Detaillierte OFAC 50 Ergebnisse
Sie erhalten aussagekräftige Ergebnisse, einschließlich relevanter Details zu den Eigentumsanteilen der sanktionierten Personen oder Organisationen.
- Screening von Klienten, Kunden und Dritten
- Einfaches Überprüfen der Eigentumsanteile
- Zeigen Sie die wahren Eigentumsverhältnisse auf
- Nachweis der Sorgfaltspflicht nach OFAC 50
Die Ergebnisse erscheinen mit Ihrem OFAC-Screening
Untersuchen Sie potenzielle Treffer bequem auf der gleichen Oberfläche, auf der auch Ihre OFAC-Suchergebnisse angezeigt werden.
- Einzelne Schnittstelle
- Vertrauter Ergebnisbildschirm
- Gesteigerte Produktivität
- Stärkere Einhaltung der Vorschriften
Einfache Übermittlung von Warnungen zur Einhaltung der OFAC-Vorschriften
Behalten Sie den Überblick über Ihre Compliance-Aktivitäten dank integrierter Benachrichtigungen und Eskalationsoptionen und halten Sie das Compliance-Team und alle Beteiligten auf dem Laufenden.
- Integriertes Benachrichtigungssystem
- Eskalationsmöglichkeiten
- Sofortige Warnmeldungen
- Aufforderungen zur Aktivität
Integrierte Aufzeichnungen und Prüfpfade
Profitieren Sie von einer breiten Palette von Systemen zur Aufzeichnung von Audits und Sorgfaltspflichten, die automatisch Details zum OFAC-Screening aufzeichnen.
- Automatisches Aufzeichnen von Screening-Details
- Einfacher Nachweis der Sorgfaltspflicht
- Für den internen und offiziellen Gebrauch
- Eine einzige Quelle der Wahrheit
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Comply with international trade regulations and avoid dealing with unauthorized parties.
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