Geschäftsleute schütteln sich die Hände, um ein Partnerschaftsabkommen zu feiern.

Einhaltung der OFAC-„50%-Regel“

Staatliche Compliance-Anforderungen – einschließlich der „50-Prozent-Regel“ des OFAC – verbieten es Unternehmen, mit Organisationen Geschäfte zu machen, deren Besitz durch sanktionierte Parteien bestimmte prozentuale Schwellenwerte überschreitet. Umfassende Informationen zu den Besitzverhältnissen der sanktionierten Parteien werden jedoch nicht in den von der Regierung veröffentlichten Überwachungslisten aufgeführt.

Glücklicherweise gibt es eine hocheffektive Lösung, mit der Unternehmen vermeiden können, versehentlich Geschäfte mit sanktionierten Parteien zu machen.

Verbesserte Einhaltung der OFAC 50

Descartes Visual Compliance bietet Unternehmen leicht verständliche Informationen über den prozentualen Anteil des Eigentums oder der Kontrolle durch verweigerte Parteien. Sie können schnell feststellen, wann ein Unternehmen, das nicht auf einer staatlichen Überwachungsliste steht, von der „50-Prozent-Regel“ des OFAC sowie von ähnlichen Vorschriften anderer Länder, wie z. B. den EU-Sanktionsvorschriften, betroffen ist.

Wie wir Ihnen helfen können

Die zuverlässigste Methode zur Einhaltung der „50-Prozent-Regel“ des OFAC

  • Erweiterte Compliance
    Das Screening auf sanktionierte Eigentumsverhältnisse direkt in Descartes Visual Compliance trägt dazu bei, Compliance-Programme durch eine erweiterte Abdeckung zu verbessern.
  • RisikominimierungMinimieren Sie Risiken, indem Sie sanktionierte Parteien innerhalb der Eigentümerstruktur Ihrer Kunden, Klienten und Geschäftspartner identifizieren.
  • Vertrauen in die DatenDescartes Visual Compliance Sanctioned Party Ownership Daten wurden von sachverständigen Analysten gründlich geprüft und bieten genaue und aktuelle Daten.
  • Aktuell bleibenVerfolgen Sie Änderungen in der Eigentümerstruktur und greifen Sie auf Daten zu, die von Branchenexperten ständig aktualisiert werden.

Lösen Sie Herausforderungen bei der Einhaltung von Vorschriften

Bereitstellung aktueller Informationen für Unternehmen, um potenzielle Risiken zu mindern

Testimonial image - Jonathan Priganc

Das automatisierte Screening mit Descartes Visual Compliance gibt uns ein hohes Maß an Sicherheit in Bezug auf Compliance und Due Diligence, sowohl im Tagesgeschäft als auch bei der Erschließung neuer Märkte oder der Gewinnung neuer Partner. Und durch die Integration des Descartes-Systems in unsere anderen Geschäftsprozesse haben wir nicht nur die Belastung unserer Organisation durch die manuelle Durchführung dieser Prozesse verringert, sondern auch die Einhaltung der Vorschriften verbessert.

Jonathan Priganc, Direktor, Business Systems – Commercial & Corporate Affairs, Meggitt PLC
Testimonial image - Liam Turner

In Anbetracht der internationalen Reichweite unserer Tätigkeit und des derzeitigen geopolitischen Klimas müssen wir die Einhaltung der Vorschriften besonders aufmerksam verfolgen. Mit dem dynamischen Screening in unseren nordamerikanischen, europäischen und asiatischen Niederlassungen haben wir unsere Sichtbarkeit drastisch erhöht und können aktiver verfolgen und überprüfen, mit wem wir Geschäfte machen – sowohl auf der Angebots- als auch auf der Verkaufsseite.

Liam Turner, Leitender Direktor für Rechtsdienste und Ausfuhrkontrolle, Velan Inc;
Testimonial image - Paul Lucchese

Dank der Effizienz und Robustheit von Descartes Visual Compliance würde ich unser Compliance-Programm mit jedem anderen Unternehmen unserer Größe auf der Welt vergleichen. Und mit der Salesforce-Integration können wir Lead-Listen, webgesteuerte Abonnenten und bestehende Kunden dynamisch überprüfen, um den Reaktionsprozess im Vertrieb zu optimieren und den Vertriebszyklus zu beschleunigen.

Paul Lucchese, Vizepräsident & Chefsyndikus, EDB
Testimonial image - Jeroen Weijts

Bei der Arbeit mit Technologie ist eine automatisierte Screening-Lösung ein Muss. Descartes Visual Compliance konnte außerdem problemlos in Salesforce integriert werden, was unsere Arbeitsabläufe erheblich optimiert hat. Die Lösung von Descartes hat zu einer systematischeren und effizienteren Screening-Praxis geführt, die Kosten und Risiken für das Unternehmen reduziert hat.

Jeroen Weijts, Direktor Betrieb bei Movella
Testimonial image - Amy Chen

Durch die Automatisierung des Abgleichs unserer Handelspartnerdatenbank mit den Listen der verweigerten Parteien und der Ermittlung der entsprechenden Exportlizenzanforderungen hat Argosy einen Produktivitätszuwachs von 75 % in unserer Compliance-Praxis erzielt. Descartes Visual Compliance hat es uns ermöglicht, mehr Ressourcen auf unser internationales Wachstum zu konzentrieren, Risiken besser zu minimieren und sicherzustellen, dass wir im Einzelhandel eine Konformitätsrate von 100 % erreichen.

Amy Chen, Qualitäts- und Compliance-Manager bei Argosy International Inc.

Highlights der Lösung

Detaillierte OFAC 50 Ergebnisse

Sie erhalten aussagekräftige Ergebnisse, einschließlich relevanter Details zu den Eigentumsanteilen der sanktionierten Personen oder Organisationen.

  • Screening von Klienten, Kunden und Dritten
  • Einfaches Überprüfen der Eigentumsanteile
  • Zeigen Sie die wahren Eigentumsverhältnisse auf
  • Nachweis der Sorgfaltspflicht nach OFAC 50

Die Ergebnisse erscheinen mit Ihrem OFAC-Screening

Untersuchen Sie potenzielle Treffer bequem auf der gleichen Oberfläche, auf der auch Ihre OFAC-Suchergebnisse angezeigt werden.

  • Einzelne Schnittstelle
  • Vertrauter Ergebnisbildschirm
  • Gesteigerte Produktivität
  • Stärkere Einhaltung der Vorschriften

Einfache Übermittlung von Warnungen zur Einhaltung der OFAC-Vorschriften

Behalten Sie den Überblick über Ihre Compliance-Aktivitäten dank integrierter Benachrichtigungen und Eskalationsoptionen und halten Sie das Compliance-Team und alle Beteiligten auf dem Laufenden.

  • Integriertes Benachrichtigungssystem
  • Eskalationsmöglichkeiten
  • Sofortige Warnmeldungen
  • Aufforderungen zur Aktivität

Integrierte Aufzeichnungen und Prüfpfade

Profitieren Sie von einer breiten Palette von Systemen zur Aufzeichnung von Audits und Sorgfaltspflichten, die automatisch Details zum OFAC-Screening aufzeichnen.

  • Automatisches Aufzeichnen von Screening-Details
  • Einfacher Nachweis der Sorgfaltspflicht
  • Für den internen und offiziellen Gebrauch
  • Eine einzige Quelle der Wahrheit

Zusätzliche Lösungen

Optimieren Sie Ihre Compliance-Reise

Denied Party Screening

Halten Sie sich an die internationalen Handelsbestimmungen und vermeiden Sie Geschäfte mit nicht autorisierten Parteien.

Export Klassifizierung

Erleichtern Sie schnelle und genaue Entscheidungen zur Exportklassifizierung.

Export-Automatisierung

Optimieren Sie Ihre Exportdokumentation, die Einhaltung von Vorschriften und die Lizenzierungsprozesse.

Machen Sie den nächsten Schritt auf Ihrem Weg zur Compliance und erleben Sie den globalen Handel sicher und erfolgreich

Rufen Sie gebührenfrei unter 1-877-328-7866 (Intl: 716-881-2590) an und sprechen Sie mit einem unserer Compliance-Berater.