Listen der eingeschränkten und verweigerten Parteien

Wo und wie auch immer Sie geschäftlich tätig sind, gibt es Listen mit eingeschränkten und nicht zugelassenen Parteien, die Sie überprüfen müssen, um das Risiko der Einhaltung von Vorschriften und des Handels zu mindern.

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Die umfassendsten Listen abgelehnter Parteien

Viele staatliche Stellen veröffentlichen Überwachungslisten von Personen und Organisationen, die Handelsbeschränkungen unterworfen sind. Dazu gehören auch die vom Außenministerium (DDTC), dem Handelsministerium (BIS) und dem Finanzministerium (OFAC) veröffentlichten Listen der verbotenen Parteien. Darüber hinaus führen viele Regierungen auf der ganzen Welt ihre eigenen Beobachtungslisten. Das Gleiche gilt für internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen, die Weltbank und die Europäische Union.

Descartes Visual Compliance™ bietet die umfassendsten Screening-Listen für verweigerte Parteien, damit Unternehmen das Risiko der Einhaltung von Vorschriften und des Handels auf nationaler, regionaler und globaler Ebene minimieren können.

Unsere Hauptliste der abgelehnten Parteien Gruppen

Die Listen, die beim Screening in Descartes Visual Compliance durchsucht werden, decken die wichtigsten Problembereiche ab, einschließlich der Überwachungslisten des Office of Foreign Assets Control (OFAC), des Bureau of Industry and Security (BIS), des Department of State, der Sanktionsprogramme, der nationalen und internationalen Finanzrisiken und der Listen gesuchter Personen im Zusammenhang mit der Strafverfolgung sowie vieler anderer, wie z. B. der Listen der Europäischen Union und internationaler Organisationen.

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Ausfuhrbezogene eingeschränkte, verweigerte und gesperrte Personen

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Specially Designated Nationals (SDN)

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Politically Exposed Persons (PEP)

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General Services Administration Exclusions (GSA)

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Und viele mehr

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Sanktionsprogramme im Zusammenhang mit gesperrten Personen

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Internationale Terroristen, gesperrte Personen und Einrichtungen

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Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)

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Office of Inspector General Exclusions (OIG)

Angesichts der schnelllebigen und sich ständig ändernden Natur der Listen abgelehnter Parteien kann es eine zeitaufwändige Aufgabe sein, den Überblick zu behalten

Wir sind stolz auf die Genauigkeit unserer Lösungen und unsere Fähigkeit, über Änderungen oder Modifikationen an Listen eingeschränkter und abgelehnter Parteien auf dem Laufenden zu bleiben. Unser Team aus Fachexperten überprüft täglich offiziell veröffentlichte Beobachtungslisten mithilfe einer Kombination aus automatisierten Prozessen und manueller Überprüfung, sodass wir sicher sein können, dass unsere Inhalte unseren hohen Genauigkeitsstandards entsprechen.
Veränderungen können und passieren täglich. Wir destillieren die Informationen und aktualisieren unsere Screening-Lösungen automatisch, um die Änderungen widerzuspiegeln. Außerdem benachrichtigen wir Sie per E-Mail, um Sie über die vorgenommenen Aktualisierungen auf dem Laufenden zu halten. Aktualisierungen unserer Inhalte erfolgen innerhalb eines Werktages nach Veröffentlichung der Änderungen durch staatliche Stellen. Bei Bedarf aktualisieren wir unsere Listen mehrmals täglich.

Lösen Sie Herausforderungen bei der Einhaltung von Vorschriften

Vertrauen in die Sorgfaltspflicht der Unternehmen bei der Einhaltung von Vorschriften – in allen wichtigen Branchen und auf der ganzen Welt

Das automatisierte Screening mit Descartes Visual Compliance gibt uns ein hohes Maß an Sicherheit in Bezug auf Compliance und Due Diligence, sowohl im Tagesgeschäft als auch bei der Erschließung neuer Märkte oder der Gewinnung neuer Partner. Und durch die Integration des Descartes-Systems in unsere anderen Geschäftsprozesse haben wir nicht nur die Belastung unserer Organisation durch die manuelle Durchführung dieser Prozesse verringert, sondern auch die Einhaltung der Vorschriften verbessert.

Jonathan Priganc, Direktor, Business Systems – Commercial & Corporate Affairs, Meggitt PLC

In Anbetracht der internationalen Reichweite unserer Tätigkeit und des derzeitigen geopolitischen Klimas müssen wir die Einhaltung der Vorschriften besonders aufmerksam verfolgen. Mit dem dynamischen Screening in unseren nordamerikanischen, europäischen und asiatischen Niederlassungen haben wir unsere Sichtbarkeit drastisch erhöht und können aktiver verfolgen und überprüfen, mit wem wir Geschäfte machen – sowohl auf der Angebots- als auch auf der Verkaufsseite.

Liam Turner, Leitender Direktor für Rechtsdienste und Ausfuhrkontrolle, Velan Inc;

Dank der Effizienz und Robustheit von Descartes Visual Compliance würde ich unser Compliance-Programm mit jedem anderen Unternehmen unserer Größe auf der Welt vergleichen. Und mit der Salesforce-Integration können wir Lead-Listen, webgesteuerte Abonnenten und bestehende Kunden dynamisch überprüfen, um den Reaktionsprozess im Vertrieb zu optimieren und den Vertriebszyklus zu beschleunigen.

Paul Lucchese, Vizepräsident & Chefsyndikus, EDB

Bei der Arbeit mit Technologie ist eine automatisierte Screening-Lösung ein Muss. Descartes Visual Compliance konnte außerdem problemlos in Salesforce integriert werden, was unsere Arbeitsabläufe erheblich optimiert hat. Die Lösung von Descartes hat zu einer systematischeren und effizienteren Screening-Praxis geführt, die Kosten und Risiken für das Unternehmen reduziert hat.

Jeroen Weijts, Direktor Betrieb bei Movella

Durch die Automatisierung des Abgleichs unserer Handelspartnerdatenbank mit den Listen der verweigerten Parteien und der Ermittlung der entsprechenden Exportlizenzanforderungen hat Argosy einen Produktivitätszuwachs von 75 % in unserer Compliance-Praxis erzielt. Descartes Visual Compliance hat es uns ermöglicht, mehr Ressourcen auf unser internationales Wachstum zu konzentrieren, Risiken besser zu minimieren und sicherzustellen, dass wir im Einzelhandel eine Konformitätsrate von 100 % erreichen.

Amy Chen, Qualitäts- und Compliance-Manager bei Argosy International Inc.

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