Eine Visualisierung der Eigentumsstrukturen von Unternehmen

Screening der Eigentümerschaft einer sanktionierten Partei

Vereinfachen Sie Ihre Bemühungen um die Einhaltung der Vorschriften über die Eigentumsverhältnisse sanktionierter Parteien und verringern Sie das Risiko, mit einer Vielzahl von Parteien Geschäfte zu machen, mit denen es möglicherweise rechtswidrig ist, Geschäfte zu machen.

Verbessern Sie die Einhaltung der Vorschriften für den Besitz sanktionierter Parteien

Mit Descartes Visual Compliance™ Sanctioned Party Ownership Screening erhalten Sie Zugriff auf relevante Daten zu Eigentumsverhältnissen und Kontrollbeteiligungen in Bezug auf sanktionierte Parteien. Und damit auch die Möglichkeit, potenzielle Verstöße gegen die 50-Prozent-Regel des OFAC und andere Schwellenwerte für die Beteiligung sanktionierter Parteien, einschließlich der von der Europäischen Union aufrechterhaltenen Schwellenwerte, zu verhindern.

Wie wir Ihnen helfen können

Minderung des Risikos von Geschäften mit Unternehmen, die von unrechtmäßigen Parteien kontrolliert werden

  • Erweiterte Compliance
    Die Überprüfung auf sanktioniertes Eigentum hilft, das Risiko von Geldstrafen, Sanktionen und negativer Berichterstattung zu verringern.
  • ZeitersparnisMit einem gestrafften Implementierungsprozess können Sie schnell loslegen.
  • Verbessern Sie die KonsistenzStellen Sie die unternehmensweite Compliance sicher, indem Sie eine SaaS-basierte Lösung mit weltweitem Zugriff rund um die Uhr nutzen.
  • Aktuell bleibenHalten Sie sich mit aktuellen Daten über die häufigen Änderungen der Eigentumsstrukturen auf dem Laufenden
  • Priorisierte Ergebnisse zur Einhaltung von VorschriftenSchnelle, genaue Ergebnisse mit allen erforderlichen Informationen zur Einhaltung von Vorschriften, geordnet nach relevanten Details und Warnstufen

Lösen Sie Herausforderungen bei der Einhaltung von Vorschriften

Unterstützung von Unternehmen bei der Risikominderung und Einhaltung von Vorschriften durch effiziente und präzise Prozesse

Testimonial image - Jonathan Priganc

Das automatisierte Screening mit Descartes Visual Compliance gibt uns ein hohes Maß an Sicherheit in Bezug auf Compliance und Due Diligence, sowohl im Tagesgeschäft als auch bei der Erschließung neuer Märkte oder der Gewinnung neuer Partner. Und durch die Integration des Descartes-Systems in unsere anderen Geschäftsprozesse haben wir nicht nur die Belastung unserer Organisation durch die manuelle Durchführung dieser Prozesse verringert, sondern auch die Einhaltung der Vorschriften verbessert.

Jonathan Priganc, Direktor, Business Systems – Commercial & Corporate Affairs, Meggitt PLC
Testimonial image - Liam Turner

In Anbetracht der internationalen Reichweite unserer Tätigkeit und des derzeitigen geopolitischen Klimas müssen wir die Einhaltung der Vorschriften besonders aufmerksam verfolgen. Mit dem dynamischen Screening in unseren nordamerikanischen, europäischen und asiatischen Niederlassungen haben wir unsere Sichtbarkeit drastisch erhöht und können aktiver verfolgen und überprüfen, mit wem wir Geschäfte machen – sowohl auf der Angebots- als auch auf der Verkaufsseite.

Liam Turner, Leitender Direktor für Rechtsdienste und Ausfuhrkontrolle, Velan Inc;
Testimonial image - Paul Lucchese

Dank der Effizienz und Robustheit von Descartes Visual Compliance würde ich unser Compliance-Programm mit jedem anderen Unternehmen unserer Größe auf der Welt vergleichen. Und mit der Salesforce-Integration können wir Lead-Listen, webgesteuerte Abonnenten und bestehende Kunden dynamisch überprüfen, um den Reaktionsprozess im Vertrieb zu optimieren und den Vertriebszyklus zu beschleunigen.

Paul Lucchese, Vizepräsident & Chefsyndikus, EDB
Testimonial image - Jeroen Weijts

Bei der Arbeit mit Technologie ist eine automatisierte Screening-Lösung ein Muss. Descartes Visual Compliance konnte außerdem problemlos in Salesforce integriert werden, was unsere Arbeitsabläufe erheblich optimiert hat. Die Lösung von Descartes hat zu einer systematischeren und effizienteren Screening-Praxis geführt, die Kosten und Risiken für das Unternehmen reduziert hat.

Jeroen Weijts, Direktor Betrieb bei Movella
Testimonial image - Amy Chen

Durch die Automatisierung des Abgleichs unserer Handelspartnerdatenbank mit den Listen der verweigerten Parteien und der Ermittlung der entsprechenden Exportlizenzanforderungen hat Argosy einen Produktivitätszuwachs von 75 % in unserer Compliance-Praxis erzielt. Descartes Visual Compliance hat es uns ermöglicht, mehr Ressourcen auf unser internationales Wachstum zu konzentrieren, Risiken besser zu minimieren und sicherzustellen, dass wir im Einzelhandel eine Konformitätsrate von 100 % erreichen.

Amy Chen, Qualitäts- und Compliance-Manager bei Argosy International Inc.

Highlights der Lösung

Curated and verified for quality

Unsere Lösung nutzt renommierte Anbieter von Wirtschaftsinformationen und Forschungsergebnissen, die von weltweit anerkannten Experten geprüft wurden

  • Genaue Geschäftsinformationen
  • Geprüfte Forschung
  • Ein weltweites Netz von Validierungsexperten
  • Aktuelle Daten

Detaillierte Ergebnisse

Die Ergebnisse werden mit den entsprechenden Details über den prozentualen Anteil der sanktionierten natürlichen oder juristischen Person zurückgegeben

  • Zeigen Sie die wahren Eigentumsverhältnisse auf
  • Prüfen Sie Auftraggeber, Kunden und Dritte
  • Zusätzliche Sorgfaltspflicht nachweisen
  • Präzise Angaben und genaue Prozentangaben

Integrierte Aufnahmefunktion

Descartes Visual Compliance bietet eine ganze Reihe von automatisch erfassten Informationen

  • Automatische Aufzeichnung von Screening-Details
  • Einfacher Nachweis der Sorgfaltspflicht
  • Eine einzige Quelle der Wahrheit

Einhaltung von Sanktionen und Embargos

Verringerung des Risikos von Geschäften mit sanktionierten Personen oder Einrichtungen und mit Ländern, gegen die ein Embargo verhängt wurde.

  • Risikominderung
  • Vermeiden Sie Verstöße, an denen sanktionierte Parteien beteiligt sind
  • Einfaches Überprüfen auf Embargoländer

Zusätzliche Lösungen

Optimieren Sie Ihre Compliance-Reise

Denied Party Screening

Halten Sie sich an die internationalen Handelsbestimmungen und vermeiden Sie Geschäfte mit nicht autorisierten Parteien.

Export Klassifizierung

Erleichtern Sie schnelle und genaue Entscheidungen zur Exportklassifizierung.

Export-Automatisierung

Optimieren Sie Ihre Exportdokumentation, die Einhaltung von Vorschriften und die Lizenzierungsprozesse.

Machen Sie den nächsten Schritt auf Ihrem Weg zur Compliance und erleben Sie den globalen Handel sicher und erfolgreich

Rufen Sie gebührenfrei unter 1-877-328-7866 (Intl: 716-881-2590) an und sprechen Sie mit einem unserer Compliance-Berater.