Filtrage de la propriété des parties sanctionnées
Simplifiez vos efforts pour vous conformer aux réglementations sur la propriété des parties sanctionnées et réduisez le risque de faire des affaires avec la multitude de parties avec lesquelles il peut être illégal de faire des affaires.
Améliorez votre conformité en matière de propriété des parties sanctionnées
Avec Descartes Visual Compliance™ Sanctioned Party Ownership Screening, vous aurez accès à des données pertinentes sur la propriété et les intérêts majoritaires en ce qui concerne les parties sanctionnées. Et, avec cela, le pouvoir de prévenir les violations potentielles de la conformité liées à la « règle des 50 % » de l’OFAC et à d’autres seuils de propriété de parties sanctionnées, y compris ceux maintenus par l’Union européenne.
Comment nous pouvons vous aider
Réduire le risque de faire des affaires avec des entités contrôlées par des parties illégales
- Conformité renforcée
La vérification de la propriété sanctionnée permet de réduire le risque d’amendes, de pénalités et de couverture médiatique négative. - Gagner du tempsSoyez rapidement opérationnel grâce à un processus de mise en œuvre rationalisé.
- Améliorer la cohérenceEtablir la conformité à l’échelle de l’organisation en tirant parti d’une solution SaaS accessible dans le monde entier, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
- Rester à jourSoyez au courant des changements fréquents dans les structures de propriété grâce à des données actualisées
- Résultats de conformité prioritairesRésultats rapides et précis contenant toutes les informations de conformité réglementaire nécessaires, organisées par détails pertinents et niveaux d’alerte
Résoudre les problèmes de conformité ;
Aider les organisations à réduire les risques et à rester conformes grâce à des processus efficaces et précis
Points forts de la solution
Sélectionnés et vérifiés pour leur qualité
Notre solution fait appel à des fournisseurs renommés d’informations et de recherches commerciales approuvées par d’éminents experts mondiaux
- Des informations commerciales précises
- Recherche vérifiée
- Un réseau mondial d’experts en validation
- Des données actualisées
Résultats détaillés
Les résultats sont renvoyés avec des détails pertinents sur le pourcentage de propriété de la personne ou de l’entité sanctionnée
- Révéler le véritable propriétaire
- Contrôler les clients, les consommateurs et les tiers
- Faire preuve d’une diligence raisonnable supplémentaire
- Des détails précis et des pourcentages exacts
Tenue des registres intégré
Descartes Visual Compliance fournit une gamme complète d’informations enregistrées automatiquement
- Enregistrement automatique des détails du dépistage
- Démontrer facilement la diligence raisonnable en matière de conformité
- Source unique de vérité
Respect des sanctions et des embargos
Réduire le risque d’entrer en contact avec des personnes ou des entités sanctionnées, ainsi qu’avec des pays sous embargo
- Atténuer les risques
- Éviter les violations impliquant des parties sanctionnées
- Vérifier facilement la présence de pays sous embargo
Solutions connexes
Rationalisez votre parcours de conformité
Denied Party Screening
Comply with international trade regulations and avoid dealing with unauthorized parties.
Export Classification
Facilitate fast and accurate export classification decisions.
Export Automation
Streamline your export documentation, compliance, and licensing processes.
Take the next step in your compliance journey and experience global trade securely and successfully
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