Solutions de Conformité OFAC
Réduire considérablement le risque de faire des affaires avec des personnes et des entités figurant sur les listes de surveillance de l’OFAC (y compris les ressortissants spécialement désignés, les personnes bloquées et les listes de sanctions consolidées), ou avec des organisations contrôlées par des parties sanctionnées et refusées (OFAC 50).
Protection contre les violations de la conformité OFAC
La bonne façon de faire des affaires
Toute transaction effectuée en dollars américains est soumise à la réglementation de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) et des sanctions sévères sont prévues en cas de non-respect de cette réglementation.
Prévenez le parrainage du terrorisme, le trafic de stupéfiants, le blanchiment d’argent, la prolifération des armes de destruction massive et d’autres problèmes de sécurité internationale grâce aux solutions de contrôle avancées de Descartes Visual Compliance™.
Simplifiez vos porcessus
de conformité OFAC
Qu’il s’agisse de mettre en place un nouveau programme de conformité ou de combler les lacunes d’un programme existant, les solutions Descartes Visual Compliance OFAC Compliance constituent le moyen le plus simple et le plus fiable de protéger les transactions financières d’une organisation.
En pratique
Comment nos solutions de filtrage OFAC fonctionnent-elles réellement sur le terrain ? Nos utilisateurs qui respectent les règles de l’OFAC le savent.
5/5
« Great tool for quick and easy vetting of vendors. »
The platform is extremely easy to use and there are many different search options for exact matches or fuzzy search which allows you to search for nicknames or similar names. This makes the denied party screening process easy. Best part is if there are any changes to the search results, I get daily email updates to re-review.
5/5
« Descartes Denied Party Screening has made sanctions screening so simple! »
Descartes Denied Party Screening helps prevent the business from engaging with sanctioned clients, which is extremely important, especially when working with an international company. What’s most helpful about the tool is that it can integrate with other platforms like Salesforce and NetSuite.
FAITS MARQUANTS
Satisfaire aux obligations de contrôle de l’OFAC
Solutions de contrôle OFAC modulaires et rentables
Choisissez parmi des options de tarification flexibles pour les entreprises et les institutions de tous les secteurs.
- Choisissez en fonction de vos besoins en matière de conformité OFAC
- Ne payez que ce dont vous avez besoin maintenant
- Réduire facilement l’échelle en cas de besoin
- Entretien facile
Déploiement flexible
Choisissez parmi plusieurs options de filtrage pour répondre aux besoins de votre organisation en matière de conformité OFAC.
- Sélection en ligne
- Criblage par lots ou en vrac
- Dépistage intégré
- Configuration possible
Mises à jour transparentes des listes de l’OFAC
Assurez-vous que votre programme de conformité OFAC se réfère aux listes de filtrage les plus récentes
- Mise à jour en temps utile des listes de l’OFAC
- Couvre les réglementations émergentes
- Compilé par une équipe de recherche dédiée
- Listes OFAC 50 disponibles
Options de recherche configurables qui minimisent les faux positifs
Améliorez la productivité de vos contrôles OFAC en réduisant les faux positifs avec l’aide de nos professionnels du service client.
Consultez également notre article sur comment gérer les faux positifs
- Utiliser des algorithmes de recherche configurables
- Assurer la qualité de la saisie des données
- Configurer les capacités d’optimisation de la recherche
- Activer l’IA et l’apprentissage automatique
Un service à la clientèle de premier ordre
Profitez de notre équipe de service à la clientèle et tirez le meilleur parti de vos abonnements pour maintenir un programme de conformité OFAC solide.
Voir le des notes élevées et des commentaires positifs de vrais utilisateurs ont donné à Descartes Visual Compliant.
- Soutien continu
- Service clientèle dédié
- Connaissance de votre entreprise
- Formation complète et continue
Rationalisation de la conformité OFAC
Assurez-vous que tous les niveaux de votre organisation utilisent le même processus de filtrage OFAC afin d’améliorer la conformité et de favoriser la croissance.
- Mise en œuvre simple
- Des flux de travail faciles à utiliser
- Minimiser les risques
- Mise en œuvre et visibilité à l’échelle de l’entreprise
Solutions connexes
Rationalisez votre parcours de conformité
Denied Party Screening
Comply with international trade regulations and avoid dealing with unauthorized parties.
Export Classification
Facilitate fast and accurate export classification decisions.
Export Automation
Streamline your export documentation, compliance, and licensing processes.
Take the next step in your compliance journey and experience global trade securely and successfully
Call toll-free 1-877-328-7866 (Intl: 716-881-2590) and talk to one of our compliance consultants.