Solutions de Conformité OFAC

Réduire considérablement le risque de faire des affaires avec des personnes et des entités figurant sur les listes de surveillance de l’OFAC (y compris les ressortissants spécialement désignés, les personnes bloquées et les listes de sanctions consolidées), ou avec des organisations contrôlées par des parties sanctionnées et refusées (OFAC 50).

Protection contre les violations de la conformité OFAC

Des hommes d'affaires se serrent la main pour conclure une affaire.

La bonne façon de faire des affaires

Toute transaction effectuée en dollars américains est soumise à la réglementation de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) et des sanctions sévères sont prévues en cas de non-respect de cette réglementation.

Prévenez le parrainage du terrorisme, le trafic de stupéfiants, le blanchiment d’argent, la prolifération des armes de destruction massive et d’autres problèmes de sécurité internationale grâce aux solutions de contrôle avancées de Descartes Visual Compliance™.

Simplifiez vos porcessus
de conformité OFAC

Qu’il s’agisse de mettre en place un nouveau programme de conformité ou de combler les lacunes d’un programme existant, les solutions Descartes Visual Compliance OFAC Compliance constituent le moyen le plus simple et le plus fiable de protéger les transactions financières d’une organisation.

En pratique

Comment nos solutions de filtrage OFAC fonctionnent-elles réellement sur le terrain ? Nos utilisateurs qui respectent les règles de l’OFAC le savent.

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« Un outil formidable pour un contrôle rapide et facile des fournisseurs. »

La plateforme est extrêmement facile à utiliser et il existe de nombreuses options de recherche pour les correspondances exactes ou la recherche floue qui vous permet de rechercher des surnoms ou des noms similaires. Cela facilite le processus de filtrage des parties refusées. Le plus intéressant, c’est que s’il y a des changements dans les résultats de recherche, je reçois des mises à jour quotidiennes par courriel pour les revoir.

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« Descartes Denied Party Screening a rendu le dépistage des sanctions si simple! »

La solution Denied Party Screening de Descartes permet d’éviter que l’entreprise ne s’engage avec des clients sanctionnés, ce qui est extrêmement important, en particulier lorsque l’on travaille avec une entreprise internationale. Ce qui est le plus utile dans cet outil, c’est qu’il peut s’intégrer à d’autres plates-formes telles que Salesforce et NetSuite.

FAITS MARQUANTS

Satisfaire aux obligations de contrôle de l’OFAC

Solutions de contrôle OFAC modulaires et rentables

Choisissez parmi des options de tarification flexibles pour les entreprises et les institutions de tous les secteurs.

  • Choisissez en fonction de vos besoins en matière de conformité OFAC
  • Ne payez que ce dont vous avez besoin maintenant
  • Réduire facilement l’échelle en cas de besoin
  • Entretien facile

Déploiement flexible

Choisissez parmi plusieurs options de filtrage pour répondre aux besoins de votre organisation en matière de conformité OFAC.

  • Sélection en ligne
  • Criblage par lots ou en vrac
  • Filtrage intégré
  • Configuration possible

Mises à jour transparentes des listes de l’OFAC

Assurez-vous que votre programme de conformité OFAC se réfère aux listes de filtrage les plus récentes

  • Mise à jour en temps utile des listes de l’OFAC
  • Couvre les réglementations émergentes
  • Compilé par une équipe de recherche dédiée
  • Listes OFAC 50 disponibles

Options de recherche configurables qui minimisent les faux positifs

Améliorez la productivité de vos contrôles OFAC en réduisant les faux positifs avec l’aide de nos professionnels du service client.

Consultez également notre article sur comment gérer les faux positifs

  • Utiliser des algorithmes de recherche configurables
  • Assurer la qualité de la saisie des données
  • Configurer les capacités d’optimisation de la recherche
  • Activer l’IA et l’apprentissage automatique

Un service à la clientèle de premier ordre

Profitez de notre équipe de service à la clientèle et tirez le meilleur parti de vos abonnements pour maintenir un programme de conformité OFAC solide.

Voir le des notes élevées et des commentaires positifs de vrais utilisateurs ont donné à Descartes Visual Compliant.

  • Soutien continu
  • Service clientèle dédié
  • Connaissance de votre entreprise
  • Formation complète et continue

Rationalisation de la conformité OFAC

Assurez-vous que tous les niveaux de votre organisation utilisent le même processus de filtrage OFAC afin d’améliorer la conformité et de favoriser la croissance.

  • Mise en œuvre simple
  • Des flux de travail faciles à utiliser
  • Minimiser les risques
  • Mise en œuvre et visibilité à l’échelle de l’entreprise

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Filtrage des parties refusées

Respecter les règles du commerce international et éviter de traiter avec des parties non autorisées.

Classification des Exportations

Faciliter la prise de décisions rapides et précises en matière de classification des exportations.

Automatisation des Exportations

Rationalisez vos processus de documentation, de conformité et d’octroi de licences en matière d’exportation.

Avancez dans votre processus de mise en conformité et découvrez le commerce mondial en toute sécurité et avec succès

Appelez le numéro gratuit 1-877-328-7866 (Intl : 716-881-2590) et parlez à l’un de nos consultants en conformité.