Conformité anti-corruption
Le contrôle des entités appartenant à l’État, ainsi que des personnes politiquement exposées (PPE) et de leurs proches, permet d’éviter l’apparence d’irrégularité dans les décisions commerciales. Descartes Visual Compliance™ facilite la mise en conformité avec la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger (FCPA) et les réglementations similaires d’autres juridictions
Comment nous pouvons vous aider
Éviter les conflits d’intérêts potentiels et les allégations de corruption
- Conformité renforcée
Contrôler les noms par rapport aux listes de partis refusées, y compris les listes de personnes politiquement exposées, et obtenir des résultats instantanés. - Gagner du tempsSoyez rapidement opérationnel grâce à un processus de mise en œuvre rationalisé.
- Identifier les PPE et leurs proches collaborateursLa solution contient les identités des hauts fonctionnaires, y compris les fonctionnaires et les hommes politiques, ainsi que leurs parents ou leurs proches collaborateurs.
- Résultats de conformité priorisésDélivrance rapide de résultats contenant toutes les informations nécessaires en matière de conformité réglementaire, organisées par priorité et par niveau d’alerte
Résoudre les problèmes de conformité ;
Aider les organisations à réduire les risques et à rester conformes grâce à des processus efficaces et précis
Points forts de la solution
Sélectionnés et vérifiés pour leur qualité
Notre solution fait appel à des fournisseurs renommés d’informations et de recherches commerciales approuvées par d’éminents experts mondiaux
- Des informations commerciales précises
- Recherche vérifiée
- Un réseau mondial d’experts en validation
- Des données actualisées
Tenue des registres intégré
Descartes Visual Compliance fournit une gamme complète d’informations enregistrées automatiquement
- Enregistrement automatique des détails du dépistage
- Démontrez facilement les activités de conformité
- Source unique de vérité
Rescreening sans effort
Il vérifie automatiquement les entrées antérieures tous les jours, vous alertant immédiatement si le statut d’un client précédent change.
- Atténuer les risques
- Éviter les violations impliquant des parties sanctionnées
- Gagnez du temps grâce au rescreening automatique
Solutions connexes
Rationalisez votre parcours de conformité
Denied Party Screening
Comply with international trade regulations and avoid dealing with unauthorized parties.
Export Classification
Facilitate fast and accurate export classification decisions.
Export Automation
Streamline your export documentation, compliance, and licensing processes.
Take the next step in your compliance journey and experience global trade securely and successfully
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