Examiner les cas de corruption potentiels liés aux PPE

Conformité anti-corruption

Le contrôle des entités appartenant à l’État, ainsi que des personnes politiquement exposées (PPE) et de leurs proches, permet d’éviter l’apparence d’irrégularité dans les décisions commerciales. Descartes Visual Compliance™ facilite la mise en conformité avec la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger (FCPA) et les réglementations similaires d’autres juridictions

Comment nous pouvons vous aider

Éviter les conflits d’intérêts potentiels et les allégations de corruption

  • Conformité renforcée
    Contrôler les noms par rapport aux listes de partis refusées, y compris les listes de personnes politiquement exposées, et obtenir des résultats instantanés.
  • Gagner du tempsSoyez rapidement opérationnel grâce à un processus de mise en œuvre rationalisé.
  • Identifier les PPE et leurs proches collaborateursLa solution contient les identités des hauts fonctionnaires, y compris les fonctionnaires et les hommes politiques, ainsi que leurs parents ou leurs proches collaborateurs.
  • Résultats de conformité priorisésDélivrance rapide de résultats contenant toutes les informations nécessaires en matière de conformité réglementaire, organisées par priorité et par niveau d’alerte

Résoudre les problèmes de conformité

Aider les organisations à réduire les risques et à rester conformes grâce à des processus efficaces et précis

Testimonial image - Jonathan Priganc

Le filtrage automatisé avec Descartes Visual Compliance nous donne un niveau élevé de confiance en matière de conformité et de diligence raisonnable, tant au quotidien que lors de l’entrée sur de nouveaux marchés ou de la signature de nouveaux partenaires. Et en intégrant le système Descartes dans nos autres processus d’entreprise, nous avons non seulement réduit la charge de travail de notre organisation qui consiste à effectuer ces processus manuellement, mais nous avons également amélioré la conformité .

Jonathan Priganc, Directeur, Business Systems – Commercial & Corporate Affairs, Meggitt PLC
Testimonial image - Liam Turner

Compte tenu de la portée internationale de nos activités et du climat géopolitique actuel, nous devons faire preuve d’une grande vigilance en matière de conformité. Grâce au filtrage dynamique de nos opérations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, nous avons considérablement accru notre visibilité et pouvons suivre et contrôler plus activement les personnes avec lesquelles nous faisons des affaires, tant du côté de l’offre que de celui de la vente.

Liam Turner, Senior Director of Legal Services and Export Compliance, Velan Inc.
Testimonial image - Paul Lucchese

Grâce à l’efficacité et à la robustesse de Descartes Visual Compliance, je comparerais notre programme de conformité à celui de n’importe quelle entreprise de notre taille dans le monde. De plus, grâce à l’intégration de Salesforce, nous pouvons filtrer dynamiquement les listes de prospects, les abonnés sur le Web et les clients existants afin de rationaliser le processus de réponse commerciale et d’accélérer le cycle de vente.

Paul Lucchese, Vice President & General Counsel, EDB
Testimonial image - Amy Chen

En automatisant le contrôle de notre base de données de partenaires commerciaux par rapport aux listes de parties interdites et en déterminant les exigences appropriées en matière de licences d’exportation, Argosy a réalisé un gain de productivité de 75 % dans sa pratique de conformité. Descartes Visual Compliance nous a permis de concentrer davantage de ressources sur la croissance internationale, de mieux atténuer les risques et de garantir un taux de conformité commerciale de 100 %.

Amy Chen, Quality and Compliance Manager at Argosy International Inc.
Testimonial image - Limor Fried

Vous ne pourrez pas développer votre entreprise si vous continuez à faire des vérifications manuelles. Descartes Visual Compliance a été très facile à intégrer dans notre ERP et notre plateforme de vente existants. Nous disposons désormais d’un moyen automatisé de vérifier chaque commande au fur et à mesure qu’elle nous parvient. Il n’y a pas de sélection manuelle et nous ne devons nous rendre dans la solution que quand il y a une correspondance potentielle.

Limor Fried, Founder & Lead Engineer Adafruit Industries

Points forts de la solution

Sélectionnés et vérifiés pour leur qualité

Notre solution fait appel à des fournisseurs renommés d’informations et de recherches commerciales approuvées par d’éminents experts mondiaux

  • Des informations commerciales précises
  • Recherche vérifiée
  • Un réseau mondial d’experts en validation
  • Des données actualisées

Tenue des registres intégré

Descartes Visual Compliance fournit une gamme complète d’informations enregistrées automatiquement

  • Enregistrement automatique des détails du dépistage
  • Démontrez facilement les activités de conformité
  • Source unique de vérité

Rescreening sans effort

Il vérifie automatiquement les entrées antérieures tous les jours, vous alertant immédiatement si le statut d’un client précédent change.

  • Atténuer les risques
  • Éviter les violations impliquant des parties sanctionnées
  • Gagnez du temps grâce au rescreening automatique

Solutions associées

Optimisez votre parcours de mise en conformité

Filtrage des parties refusées

Respecter les règles du commerce international et éviter de traiter avec des parties non autorisées.

Classification des Exportations

Faciliter la prise de décisions rapides et précises en matière de classification des exportations.

Automatisation des Exportations

Rationalisez vos processus de documentation, de conformité et d’octroi de licences en matière d’exportation.

Avancez dans votre processus de mise en conformité et découvrez le commerce mondial en toute sécurité et avec succès

Appelez le numéro gratuit 1-877-328-7866 (Intl : 716-881-2590) et parlez à l’un de nos consultants en conformité.