Des hommes d'affaires examinent des documents en vue d'une vérification par l'OFAC.

Contrôle de l’OFAC

Se conformer aux réglementations de l’OFAC en vérifiant sans effort les listes publiées par le département du Trésor américain, y compris la liste des ressortissants spécialement désignés (SDN), la liste des personnes bloquées et la liste des sanctions consolidées.

Comparaison efficace des listes de surveillance de l’OFAC sur Internet

Le moyen le plus simple et le plus fiable d’ajouter un contrôle OFAC pour protéger les transactions financières de votre entreprise. Rationalisez votre collaboration en matière de conformité et gagnez du temps grâce au filtrage OFAC.

En quoi pouvons-nous vous être utiles

Améliorez facilement le programme de conformité de votre organisation grâce à nos solutions de filtrage OFAC. (Voir notre liste complète de solutions de conformité de l’OFAC).

  • Gagner du temps
    Utilisez des listes de sélection OFAC à jour, le contenu réglementaire associé, des flux de travail rationalisés et des contrôles de navigation intuitifs pour vous assurer que le travail de conformité est effectué de manière efficace et précise.
  • Réduire les risquesAméliorer la conformité à l’OFAC grâce à un contrôle rapide, précis et cohérent des clients, des fournisseurs ou d’autres partenaires commerciaux et recevoir instantanément les résultats.
  • Rationaliser la collaborationLa plateforme facilite la collaboration et l’escalade grâce à des mécanismes intégrés permettant de relayer des informations organisées et détaillées aux bonnes personnes afin d’aider à traiter rapidement et de manière appropriée toute correspondance potentielle.
  • Améliorer la cohérence Permettre à tous les membres de votre organisation d’être sur la même longueur d’onde. Descartes Visual Compliance™ aide à soutenir la conformité à l’échelle de l’organisation avec des solutions accessibles dans le monde entier 24/7.

Résoudre les problèmes de conformité

Fournir aux entreprises les solutions de dépistage en ligne les plus fiables et les plus efficaces

Testimonial image - Jonathan Priganc

Le filtrage automatisé avec Descartes Visual Compliance nous donne un niveau élevé de confiance en matière de conformité et de diligence raisonnable, tant au quotidien que lors de l’entrée sur de nouveaux marchés ou de la signature de nouveaux partenaires. Et en intégrant le système Descartes dans nos autres processus d’entreprise, nous avons non seulement réduit la charge de travail de notre organisation qui consiste à effectuer ces processus manuellement, mais nous avons également amélioré la conformité .

Jonathan Priganc, Directeur, Business Systems – Commercial & Corporate Affairs, Meggitt PLC
Testimonial image - Liam Turner

Compte tenu de la portée internationale de nos activités et du climat géopolitique actuel, nous devons faire preuve d’une grande vigilance en matière de conformité. Grâce au filtrage dynamique de nos opérations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, nous avons considérablement accru notre visibilité et pouvons suivre et contrôler plus activement les personnes avec lesquelles nous faisons des affaires, tant du côté de l’offre que de celui de la vente.

Liam Turner, Senior Director of Legal Services and Export Compliance, Velan Inc.
Testimonial image - Paul Lucchese

Grâce à l’efficacité et à la robustesse de Descartes Visual Compliance, je comparerais notre programme de conformité à celui de n’importe quelle entreprise de notre taille dans le monde. De plus, grâce à l’intégration de Salesforce, nous pouvons filtrer dynamiquement les listes de prospects, les abonnés sur le Web et les clients existants afin de rationaliser le processus de réponse commerciale et d’accélérer le cycle de vente.

Paul Lucchese, Vice President & General Counsel, EDB
Testimonial image - Amy Chen

En automatisant le contrôle de notre base de données de partenaires commerciaux par rapport aux listes de parties interdites et en déterminant les exigences appropriées en matière de licences d’exportation, Argosy a réalisé un gain de productivité de 75 % dans sa pratique de conformité. Descartes Visual Compliance nous a permis de concentrer davantage de ressources sur la croissance internationale, de mieux atténuer les risques et de garantir un taux de conformité commerciale de 100 %.

Amy Chen, Quality and Compliance Manager at Argosy International Inc.
Testimonial image - Limor Fried

Vous ne pourrez pas développer votre entreprise si vous continuez à faire des vérifications manuelles. Descartes Visual Compliance a été très facile à intégrer dans notre ERP et notre plateforme de vente existants. Nous disposons désormais d’un moyen automatisé de vérifier chaque commande au fur et à mesure qu’elle nous parvient. Il n’y a pas de sélection manuelle et nous ne devons nous rendre dans la solution que quand il y a une correspondance potentielle.

Limor Fried, Founder & Lead Engineer Adafruit Industries

Points forts de la solution

Solutions de filtrage OFAC modulaires et rentables

Choisissez parmi des options de tarification flexibles qui s’adaptent aux organisations de toutes tailles et de tous secteurs.

  • Choisissez les modules en fonction de vos besoins
  • Ne payez que ce dont vous avez besoin maintenant
  • Réduire facilement l’échelle en cas de besoin
  • Entretien facile

Un écran comme vous l’entendez

Choisissez parmi plusieurs options de filtrage pour répondre aux besoins de votre organisation en matière de filtrage OFAC.

  • Sélection en ligne
  • Criblage en vrac
  • Filtrage intégré
  • Mise en œuvre configurable

Des options de recherche avancées qui minimisent les faux positifs

Optimisez la mise en place de votre filtrage OFAC avec l’aide de notre équipe de support client et réduisez les faux positifs.

Lisez aussi notre article sur comment gérer les faux positifs.

  • Utiliser des algorithmes de recherche hautement configurables
  • Assurer la qualité de la saisie des données
  • Configurer les capacités d’optimisation de la recherche
  • Tirer parti de l’IA et de l’apprentissage automatique

Mises à jour complètes des listes de l’OFAC

Profitez de nos solutions de filtrage OFAC qui vous permettent de vous assurer que votre programme de conformité fonctionne avec les informations les plus récentes. listes de filtrage des partis refusés disponibles.

  • Mise à jour en temps utile des listes de l’OFAC
  • Suivre l’évolution des réglementations émergentes
  • Compilé par une équipe de recherche dédiée
  • Listes OFAC 50 disponibles

Questions sur le filtrage des parties refusées par l’OFAC ?

Si vous avez d’autres questions sur notre solution ou sur le filtrage des parties refusées, n’hésitez pas à nous contacter.

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Optimisez votre processus de mise en conformité

Filtrage des parties refusées

Respecter les règles du commerce international et éviter de traiter avec des parties non autorisées.

Classification des Exportations

Faciliter la prise de décisions rapides et précises en matière de classification des exportations.

Automatisation des Exportations

Rationalisez vos processus de documentation, de conformité et d’octroi de licences en matière d’exportation.

Avancez dans votre processus de mise en conformité et découvrez le commerce mondial en toute sécurité et avec succès.

Appelez le numéro gratuit 1-877-328-7866 (Intl : 716-881-2590) et parlez à l’un de nos consultants en conformité.