Foire aux questions

Oui. Descartes Visual Compliance offre des solutions modulaires et abordables qui aident les organisations à répondre à leurs besoins spécifiques en matière de conformité à l’exportation. Les solutions proposées sont notamment les suivantes:

Comme indiqué ci-dessus, la conformité à l’exportation comprend un ensemble de responsabilités vastes et à multiples facettes. Les organisations qui cherchent à se mettre en conformité devraient commencer par contrôler les parties avec lesquelles elles font des affaires. Le filtrage doit ensuite être intégré dans un processus de conformité plus large qui comprend également la classification des articles et des technologies (dans ce dernier cas, pour éviter que des violations présumées des règles d’exportation ne soient commises).

Les documents relatifs à la conformité des exportations doivent également être conservés, classés et archivés correctement. Cela permet d’assurer une bonne tenue des registres qui prouve la diligence raisonnable, car la preuve de votre conformité est tout aussi importante que l’acte de conformité dans le cas d’un audit gouvernemental.

Bien que ces activités puissent être effectuées manuellement, par exemple en visitant les sites Web gouvernementaux pour effectuer un contrôle des parties refusées, des pays sanctionnés et sous embargo, ainsi qu’en recherchant les codes de classification appropriés, ces activités peuvent prendre du temps et être complexes. Ce type de processus s’accompagne également d’une forte probabilité d’erreurs et d’une tenue de registres potentiellement erronée. Les solutions de conformité à l’exportation, telles que celles proposées par Descartes Visual Compliance, permettent d’économiser du temps et des ressources, de réduire les risques d’erreur, d’accroître l’exhaustivité d’un programme de conformité et constituent généralement le meilleur moyen pour une organisation d’être et de rester conforme.

Toute organisation faisant des affaires aux États-Unis, ou avec des citoyens ou des organisations américains, a l’obligation légale de se conformer aux exigences américaines en matière d’exportation, qu’elle soit ou non basée aux États-Unis. Toute transaction effectuée en dollars américains, ou acheminée et traitée par l’intermédiaire d’institutions financières américaines, relève de la compétence de l’OFAC. En outre, les organisations peuvent également être liées par les réglementations en matière de conformité des exportations des pays dans lesquels elles sont basées et dans lesquels elles font des affaires.

Chaque organisme de contrôle des exportations possède son propre système de classification des exportations. Aux États-Unis, par exemple, le BIS utilise les ECCN, l’ITAR utilise l’USML et, en outre, le United States Census Bureau conserve les codes de classification de l’annexe B pour l’exportation de marchandises hors des États-Unis. D’autres pays dans le monde ont leurs propres systèmes de classification que les organisations doivent connaître et auxquels elles doivent adhérer le cas échéant.

Il existe également des codes de la nomenclature tarifaire harmonisée (HTS/HS) qui sont utilisés par la plupart des pays du monde pour classer les produits importés.

Les agences et organismes gouvernementaux réglementent et contrôlent les exportations en attribuant des codes ou numéros d’exportation uniques à des articles et composants individuels. Ces codes de classification indiquent généralement les restrictions qui s’appliquent à chaque article, et les organisations qui importent ou exportent sont tenues de classer correctement leurs produits et de respecter les restrictions qui s’y rapportent.

Les exportations ne doivent pas nécessairement impliquer le transfert physique de marchandises ou d’informations hors du pays. Si, par exemple, des informations contrôlées sont transmises ou exposées à un ressortissant étranger par des moyens électroniques, il s’agit d’une « exportation présumée », même si ce ressortissant étranger réside aux États-Unis. Toute organisation peut être victime d’une violation présumée des règles d’exportation, les établissements d’enseignement et les centres de recherche étant connus pour être les plus exposés à ce type de violation, qu’elle soit involontaire ou non.

Si une organisation possède des filiales et des bureaux à l’étranger, le fait de leur envoyer des articles peut être considéré comme une exportation et être soumis aux contrôles à l’exportation correspondants. Cela inclut également le transfert d’informations, qui peut être considéré comme une « exportation présumée ».

Oui. Toutes les organisations qui font des affaires aux États-Unis doivent se conformer aux réglementations américaines en matière de conformité à l’exportation. Les organisations qui exercent des activités dans d’autres pays peuvent être soumises à des réglementations supplémentaires en matière d’exportation en fonction des juridictions de ces pays.

Si un article est couvert par la CCL ou la USML et que votre organisation ne peut pas obtenir de licence, d’exception ou d’exemption, vous ne pourrez pas exporter légalement cet article.