Listes de parties restreintes et refusées
Quel que soit l’endroit où vous exercez votre activité, il existe des listes de parties interdites ou soumises à des restrictions que vous devez contrôler pour limiter les risques liés à la réglementation et à la conformité commerciale.
Listes de parties refusées les plus complètes
De nombreux organismes gouvernementaux publient des listes de surveillance de personnes et d’organisations soumises à des restrictions commerciales. Il s’agit notamment des listes de parties interdites publiées par les départements d’État (DDTC), du Commerce (BIS) et du Trésor (OFAC) des États-Unis. En outre, de nombreux gouvernements dans le monde tiennent leurs propres listes de surveillance. Il en va de même pour les organismes internationaux, tels que les Nations unies, la Banque mondiale et l’Union européenne.
Descartes Visual Compliance™ fournit les listes de contrôle des parties refusées les plus complètes afin que les organisations puissent minimiser les risques liés à la conformité réglementaire et commerciale à l’échelle nationale, régionale et mondiale.
Nos principaux groupes de la liste des parties refusées
Les listes consultées lors du filtrage dans Descartes Visual Compliance couvrent les principaux domaines de préoccupation, y compris les listes de surveillance maintenues par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), le Bureau of Industry and Security (BIS), le Département d’État, les programmes de sanctions, les risques financiers nationaux et internationaux et les listes de personnes recherchées liées à l’application de la loi, ainsi que de nombreuses autres listes, telles que celles de l’Union européenne et d’organismes mondiaux.
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Personnes soumises à des restrictions, à des refus et à des blocages liés à l’exportation
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Ressortissants spécialement désignés (SDN)
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Personnes politiquement exposées (PPE)
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Exclusions de l’administration des services généraux (GSA)
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Et bien d’autres
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Personnes bloquées dans le cadre des programmes de sanctions
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Terroriste international, personnes et entités bloquées
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Loi sur les pratiques de corruption à l’étranger (FCPA)
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Exclusions du Bureau de l’inspecteur général (OIG)
Avec la nature rapide et changeante des listes de parties refusées, rester à jour peut être une tâche qui prend du temps
Nous sommes fiers de la précision de nos solutions et de notre capacité à rester au fait des changements ou des modifications apportés aux listes de personnes interdites ou soumises à des restrictions. Chaque jour, notre équipe d’experts en la matière examine les listes de surveillance officiellement publiées en utilisant une combinaison de processus automatisés et de vérifications manuelles, afin que nous puissions être sûrs que notre contenu répond à nos normes élevées en matière d’exactitude.
Des changements peuvent survenir quotidiennement, et c’est souvent le cas. Nous distillons les informations et mettons automatiquement à jour nos solutions de dépistage pour refléter les changements, et nous vous informons également par courrier électronique pour vous tenir au courant des mises à jour qui ont été effectuées. Les mises à jour de notre contenu sont effectuées dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la publication des changements par les sources gouvernementales. Nous mettons nos listes à jour plusieurs fois par jour, si nécessaire.
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