Listes de parties restreintes et refusées

Quel que soit l’endroit où vous exercez votre activité, il existe des listes de parties interdites ou soumises à des restrictions que vous devez contrôler pour limiter les risques liés à la réglementation et à la conformité commerciale.

Listes de parties refusées les plus complètes

De nombreux organismes gouvernementaux publient des listes de surveillance de personnes et d’organisations soumises à des restrictions commerciales. Il s’agit notamment des listes de parties interdites publiées par les départements d’État (DDTC), du Commerce (BIS) et du Trésor (OFAC) des États-Unis. En outre, de nombreux gouvernements dans le monde tiennent leurs propres listes de surveillance. Il en va de même pour les organismes internationaux, tels que les Nations unies, la Banque mondiale et l’Union européenne.

Descartes Visual Compliance™ fournit les listes de contrôle des parties refusées les plus complètes afin que les organisations puissent minimiser les risques liés à la conformité réglementaire et commerciale à l’échelle nationale, régionale et mondiale.

Nos principaux groupes de la liste des parties refusées

Les listes consultées lors du filtrage dans Descartes Visual Compliance couvrent les principaux domaines de préoccupation, y compris les listes de surveillance maintenues par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), le Bureau of Industry and Security (BIS), le Département d’État, les programmes de sanctions, les risques financiers nationaux et internationaux et les listes de personnes recherchées liées à l’application de la loi, ainsi que de nombreuses autres listes, telles que celles de l’Union européenne et d’organismes mondiaux.

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Personnes soumises à des restrictions, à des refus et à des blocages liés à l’exportation

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Ressortissants spécialement désignés (SDN)

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Personnes politiquement exposées (PPE)

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Exclusions de l’administration des services généraux (GSA)

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Et bien d’autres

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Personnes bloquées dans le cadre des programmes de sanctions

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Terroriste international, personnes et entités bloquées

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Loi sur les pratiques de corruption à l’étranger (FCPA)

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Exclusions du Bureau de l’inspecteur général (OIG)

Avec la nature rapide et changeante des listes de parties refusées, rester à jour peut être une tâche qui prend du temps

Nous sommes fiers de la précision de nos solutions et de notre capacité à rester au fait des changements ou des modifications apportés aux listes de personnes interdites ou soumises à des restrictions. Chaque jour, notre équipe d’experts en la matière examine les listes de surveillance officiellement publiées en utilisant une combinaison de processus automatisés et de vérifications manuelles, afin que nous puissions être sûrs que notre contenu répond à nos normes élevées en matière d’exactitude.
Des changements peuvent survenir quotidiennement, et c’est souvent le cas. Nous distillons les informations et mettons automatiquement à jour nos solutions de dépistage pour refléter les changements, et nous vous informons également par courrier électronique pour vous tenir au courant des mises à jour qui ont été effectuées. Les mises à jour de notre contenu sont effectuées dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la publication des changements par les sources gouvernementales. Nous mettons nos listes à jour plusieurs fois par jour, si nécessaire.

Résoudre les problèmes de conformité

Rendre les entreprises confiantes dans leur diligence raisonnable en matière de conformité, dans tous les grands secteurs d’activité et dans le monde entier.

Testimonial image - Jonathan Priganc

Le filtrage automatisé avec Descartes Visual Compliance nous donne un niveau élevé de confiance en matière de conformité et de diligence raisonnable, tant au quotidien que lors de l’entrée sur de nouveaux marchés ou de la signature de nouveaux partenaires. Et en intégrant le système Descartes dans nos autres processus d’entreprise, nous avons non seulement réduit la charge de travail de notre organisation qui consiste à effectuer ces processus manuellement, mais nous avons également amélioré la conformité .

Jonathan Priganc, Directeur, Business Systems – Commercial & Corporate Affairs, Meggitt PLC
Testimonial image - Liam Turner

Compte tenu de la portée internationale de nos activités et du climat géopolitique actuel, nous devons faire preuve d’une grande vigilance en matière de conformité. Grâce au filtrage dynamique de nos opérations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, nous avons considérablement accru notre visibilité et pouvons suivre et contrôler plus activement les personnes avec lesquelles nous faisons des affaires, tant du côté de l’offre que de celui de la vente.

Liam Turner, Senior Director of Legal Services and Export Compliance, Velan Inc.
Testimonial image - Paul Lucchese

Grâce à l’efficacité et à la robustesse de Descartes Visual Compliance, je comparerais notre programme de conformité à celui de n’importe quelle entreprise de notre taille dans le monde. De plus, grâce à l’intégration de Salesforce, nous pouvons filtrer dynamiquement les listes de prospects, les abonnés sur le Web et les clients existants afin de rationaliser le processus de réponse commerciale et d’accélérer le cycle de vente.

Paul Lucchese, Vice President & General Counsel, EDB
Testimonial image - Amy Chen

En automatisant le contrôle de notre base de données de partenaires commerciaux par rapport aux listes de parties interdites et en déterminant les exigences appropriées en matière de licences d’exportation, Argosy a réalisé un gain de productivité de 75 % dans sa pratique de conformité. Descartes Visual Compliance nous a permis de concentrer davantage de ressources sur la croissance internationale, de mieux atténuer les risques et de garantir un taux de conformité commerciale de 100 %.

Amy Chen, Quality and Compliance Manager at Argosy International Inc.
Testimonial image - Limor Fried

Vous ne pourrez pas développer votre entreprise si vous continuez à faire des vérifications manuelles. Descartes Visual Compliance a été très facile à intégrer dans notre ERP et notre plateforme de vente existants. Nous disposons désormais d’un moyen automatisé de vérifier chaque commande au fur et à mesure qu’elle nous parvient. Il n’y a pas de sélection manuelle et nous ne devons nous rendre dans la solution que quand il y a une correspondance potentielle.

Limor Fried, Founder & Lead Engineer Adafruit Industries

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Appelez le numéro gratuit 1-877-328-7866 (Intl : 716-881-2590) et parlez à l’un de nos consultants en conformité.