Geschäftsleute, die Dokumente für das OFAC-Screening prüfen.

OFAC Screening

Erfüllen Sie die OFAC-Bestimmungen, indem Sie mühelos gegen die vom US-Finanzministerium veröffentlichten Listen, einschließlich der Liste der Specially Designated Nationals (SDN), der Blocked Persons List und der Consolidated Sanctions List, prüfen.

Effizientes webbasiertes Screening gegen OFAC-Überwachungslisten

Der einfachste und zuverlässigste Weg, die Finanztransaktionen Ihres Unternehmens durch ein OFAC-Screening zu schützen. Optimieren Sie die Zusammenarbeit bei der Einhaltung von Vorschriften und sparen Sie Zeit mit dem OFAC-Screening.

Wie können wir Sie unterstützen?

Verbessern Sie das Compliance-Programm Ihres Unternehmens mit unseren OFAC-Screening-Lösungen auf einfache Weise. (Siehe unsere vollständige Liste derOFAC-Konformitätslösungen).

  • Zeit sparen
    Nutzen Sie die aktuellen OFAC-Screening-Listen, die zugehörigen gesetzlichen Inhalte, die optimierten Aufgaben-Workflows und die intuitiven Navigationskontrollen, um sicherzustellen, dass die Arbeit zur Einhaltung der Vorschriften effizient und genau durchgeführt wird.
  • Reduzieren Sie das Risiko Verbessern Sie die Einhaltung der OFAC-Vorschriften durch ein schnelles, genaues und konsistentes Screening von Kunden, Lieferanten oder anderen Geschäftspartnern und erhalten Sie sofort die Ergebnisse.
  • Streamline CollaborationDie Plattform erleichtert die Zusammenarbeit und Eskalation durch eingebaute Mechanismen, die organisierte und detaillierte Informationen an die richtigen Personen weiterleiten, um eine schnelle und angemessene Reaktion auf potenzielle Übereinstimmungen zu ermöglichen.
  • Verbessern Sie die Konsistenz Sorgen Sie dafür, dass alle Mitarbeiter Ihres Unternehmens auf derselben Wellenlänge sind. Descartes Visual Compliance™ unterstützt die unternehmensweite Compliance mit weltweit zugänglichen Lösungen 24/7.

Lösen Sie Herausforderungen bei der Einhaltung von Vorschriften

Wir bieten Unternehmen die zuverlässigsten und effizientesten webbasierten Screening-Lösungen

Testimonial image - Jonathan Priganc

Das automatisierte Screening mit Descartes Visual Compliance gibt uns ein hohes Maß an Sicherheit in Bezug auf Compliance und Due Diligence, sowohl im Tagesgeschäft als auch bei der Erschließung neuer Märkte oder der Gewinnung neuer Partner. Und durch die Integration des Descartes-Systems in unsere anderen Geschäftsprozesse haben wir nicht nur die Belastung unserer Organisation durch die manuelle Durchführung dieser Prozesse verringert, sondern auch die Einhaltung der Vorschriften verbessert.

Jonathan Priganc, Direktor, Business Systems – Commercial & Corporate Affairs, Meggitt PLC
Testimonial image - Liam Turner

In Anbetracht der internationalen Reichweite unserer Tätigkeit und des derzeitigen geopolitischen Klimas müssen wir die Einhaltung der Vorschriften besonders aufmerksam verfolgen. Mit dem dynamischen Screening in unseren nordamerikanischen, europäischen und asiatischen Niederlassungen haben wir unsere Sichtbarkeit drastisch erhöht und können aktiver verfolgen und überprüfen, mit wem wir Geschäfte machen – sowohl auf der Angebots- als auch auf der Verkaufsseite.

Liam Turner, Leitender Direktor für Rechtsdienste und Ausfuhrkontrolle, Velan Inc;
Testimonial image - Paul Lucchese

Dank der Effizienz und Robustheit von Descartes Visual Compliance würde ich unser Compliance-Programm mit jedem anderen Unternehmen unserer Größe auf der Welt vergleichen. Und mit der Salesforce-Integration können wir Lead-Listen, webgesteuerte Abonnenten und bestehende Kunden dynamisch überprüfen, um den Reaktionsprozess im Vertrieb zu optimieren und den Vertriebszyklus zu beschleunigen.

Paul Lucchese, Vizepräsident & Chefsyndikus, EDB
Testimonial image - Jeroen Weijts

Bei der Arbeit mit Technologie ist eine automatisierte Screening-Lösung ein Muss. Descartes Visual Compliance konnte außerdem problemlos in Salesforce integriert werden, was unsere Arbeitsabläufe erheblich optimiert hat. Die Lösung von Descartes hat zu einer systematischeren und effizienteren Screening-Praxis geführt, die Kosten und Risiken für das Unternehmen reduziert hat.

Jeroen Weijts, Direktor Betrieb bei Movella
Testimonial image - Amy Chen

Durch die Automatisierung des Abgleichs unserer Handelspartnerdatenbank mit den Listen der verweigerten Parteien und der Ermittlung der entsprechenden Exportlizenzanforderungen hat Argosy einen Produktivitätszuwachs von 75 % in unserer Compliance-Praxis erzielt. Descartes Visual Compliance hat es uns ermöglicht, mehr Ressourcen auf unser internationales Wachstum zu konzentrieren, Risiken besser zu minimieren und sicherzustellen, dass wir im Einzelhandel eine Konformitätsrate von 100 % erreichen.

Amy Chen, Qualitäts- und Compliance-Manager bei Argosy International Inc.

Highlights der Lösung

Modulare und kosteneffiziente OFAC-Screening-Lösungen

Sie haben die Wahl zwischen flexiblen Preisoptionen, die für Unternehmen aller Größen und Branchen geeignet sind.

  • Wählen Sie je nach Ihren Anforderungen
  • Zahlen Sie nur für das, was Sie jetzt brauchen
  • Bei Bedarf einfach skalieren
  • Einfache Wartung

Screening wie Sie es wünschen

Wählen Sie aus mehreren Screening-Optionen, um die OFAC-Screening-Anforderungen Ihres Unternehmens zu erfüllen.

  • Online-Screening
  • Massen-Screening
  • Integriertes Screening
  • Konfigurierbare Implementierung

Erweiterte Suchoptionen zur Minimierung von falsch-positiven Ergebnissen

Optimieren Sie Ihr OFAC-Screening mit Hilfe unseres Kundensupport-Teams und reduzieren Sie Fehlalarme.

Lesen Sie auch unseren Artikel über Wie man mit Falschmeldungen umgeht.

  • Hochgradig konfigurierbare Suchalgorithmen verwenden
  • Sicherstellung der Qualität der Dateneingabe
  • Konfigurieren Sie die Suchabstimmungsfunktionen
  • Nutzung von KI und maschinellem Lernen

Umfassende Aktualisierungen der OFAC-Listen

Nutzen Sie unsere OFAC-Screening-Lösungen, die sicherstellen, dass Ihr Compliance-Programm mit den aktuellsten Abgelehnte Partei-Screening-Listen verfügbar.

  • Rechtzeitige Aktualisierung der OFAC-Listen
  • Schritt halten mit neuen Vorschriften
  • Zusammengestellt von einem engagierten Forschungsteam
  • OFAC 50-Listen verfügbar

Fragen zum OFAC Denied Party Screening?

Wenn Sie weitere Fragen zu unserer Lösung oder zum Screening verweigerter Parteien haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Zusätzliche Lösungen

Optimieren Sie Ihre Compliance-Reise

Denied Party Screening

Halten Sie sich an die internationalen Handelsbestimmungen und vermeiden Sie Geschäfte mit nicht autorisierten Parteien.

Export Klassifizierung

Erleichtern Sie schnelle und genaue Entscheidungen zur Exportklassifizierung.

Export-Automatisierung

Optimieren Sie Ihre Exportdokumentation, die Einhaltung von Vorschriften und die Lizenzierungsprozesse.

Machen Sie den nächsten Schritt auf Ihrem Weg zur Compliance und erleben Sie den globalen Handel sicher und erfolgreich

Rufen Sie gebührenfrei unter 1-877-328-7866 (Intl: 716-881-2590) an und sprechen Sie mit einem unserer Compliance-Berater.