Überprüfung der Aufzeichnungen der Organisation über die Überprüfung verweigerter Parteien

Screening Audit und Anamnese

Rationalisieren Sie die Aktenführung, indem Sie vollständige Aufzeichnungen über Ihre Aktivitäten zur Überprüfung von Personen mit eingeschränktem Zugang und verweigertem Zugang führen.

Führen Sie Aufzeichnungen über relevante Informationen und ergriffene Maßnahmen

Descartes Visual Compliance™ Screening Audit and History bietet eine vollständige Aufzeichnung Ihrer Screening-Maßnahmen für eingeschränkte Personen – ein wesentlicher Bestandteil des Compliance-Prozesses. Es ermöglicht Ihnen, eine vollständige Historie der Suchvorgänge nach abgelehnten Parteien und relevante Details über potenzielle Übereinstimmungen zu erhalten.

Wie wir Ihnen helfen können

Beweisen Sie Ihre Sorgfaltspflicht, indem Sie genaue Aufzeichnungen über Ihre Screening-Aktivitäten führen

  • Audit bereit
    Screening Audit and History von Descartes Visual Compliance erstellt eine Aufzeichnung Ihrer Screening-Aktivitäten, in der alle relevanten Details festgehalten werden.
  • Detaillierte BerichterstattungFiltern Sie Ihre Abfragen auf vielfältige Weise. In einem leicht verständlichen Format sehen Sie, welche Abteilungen oder Benutzer Maßnahmen ergriffen haben oder welche Übereinstimmungen Sie auf den einzelnen Warnstufen erhalten haben.
  • Standardisiert und zentralisiertSorgen Sie dafür, dass Ihre Aufzeichnungen in einem Standardformat gepflegt werden, unabhängig davon, wie Sie prüfen oder wie viele Personen an dem Prozess beteiligt sind.
  • Sicher und selektivKontrollieren Sie, wer welche Informationen sieht und welche Zugriffsrechte er/sie hat. Sorgen Sie dafür, dass einige nur das sehen, was sie sehen müssen, während andere Zugang zum Gesamtbild erhalten.

Herausforderungen bei der Einhaltung von Vorschriften lösen

Vertrauen in die Sorgfaltspflicht der Unternehmen bei der Einhaltung von Vorschriften – in allen wichtigen Branchen und auf der ganzen Welt

Testimonial image - Jonathan Priganc

Das automatisierte Screening mit Descartes Visual Compliance gibt uns ein hohes Maß an Sicherheit in Bezug auf Compliance und Due Diligence, sowohl im Tagesgeschäft als auch bei der Erschließung neuer Märkte oder der Gewinnung neuer Partner. Und durch die Integration des Descartes-Systems in unsere anderen Geschäftsprozesse haben wir nicht nur die Belastung unserer Organisation durch die manuelle Durchführung dieser Prozesse verringert, sondern auch die Einhaltung der Vorschriften verbessert.

Jonathan Priganc, Direktor, Business Systems – Commercial & Corporate Affairs, Meggitt PLC
Testimonial image - Liam Turner

In Anbetracht der internationalen Reichweite unserer Tätigkeit und des derzeitigen geopolitischen Klimas müssen wir die Einhaltung der Vorschriften besonders aufmerksam verfolgen. Mit dem dynamischen Screening in unseren nordamerikanischen, europäischen und asiatischen Niederlassungen haben wir unsere Sichtbarkeit drastisch erhöht und können aktiver verfolgen und überprüfen, mit wem wir Geschäfte machen – sowohl auf der Angebots- als auch auf der Verkaufsseite.

Liam Turner, Leitender Direktor für Rechtsdienste und Ausfuhrkontrolle, Velan Inc;
Testimonial image - Paul Lucchese

Dank der Effizienz und Robustheit von Descartes Visual Compliance würde ich unser Compliance-Programm mit jedem anderen Unternehmen unserer Größe auf der Welt vergleichen. Und mit der Salesforce-Integration können wir Lead-Listen, webgesteuerte Abonnenten und bestehende Kunden dynamisch überprüfen, um den Reaktionsprozess im Vertrieb zu optimieren und den Vertriebszyklus zu beschleunigen.

Paul Lucchese, Vizepräsident & Chefsyndikus, EDB
Testimonial image - Jeroen Weijts

Bei der Arbeit mit Technologie ist eine automatisierte Screening-Lösung ein Muss. Descartes Visual Compliance konnte außerdem problemlos in Salesforce integriert werden, was unsere Arbeitsabläufe erheblich optimiert hat. Die Lösung von Descartes hat zu einer systematischeren und effizienteren Screening-Praxis geführt, die Kosten und Risiken für das Unternehmen reduziert hat.

Jeroen Weijts, Direktor Betrieb bei Movella
Testimonial image - Amy Chen

Durch die Automatisierung des Abgleichs unserer Handelspartnerdatenbank mit den Listen der verweigerten Parteien und der Ermittlung der entsprechenden Exportlizenzanforderungen hat Argosy einen Produktivitätszuwachs von 75 % in unserer Compliance-Praxis erzielt. Descartes Visual Compliance hat es uns ermöglicht, mehr Ressourcen auf unser internationales Wachstum zu konzentrieren, Risiken besser zu minimieren und sicherzustellen, dass wir im Einzelhandel eine Konformitätsrate von 100 % erreichen.

Amy Chen, Qualitäts- und Compliance-Manager bei Argosy International Inc.

Highlights der Lösung

Erfasst automatisch

Audit Recording & Search History verfolgt jede Entität, die Sie durch unsere Screening-Lösungen geschickt haben

  • Automatische Aufnahme
  • Detaillierte Buchführung
  • Dokumentierter Nachweis des Screenings
  • Einfache Demonstration der Sorgfaltspflicht

Zentralisiert

Unabhängig davon, wo Ihr Screening stattfindet und welche Maßnahmen ergriffen wurden, sind alle Ihre Aktivitäten in einem System zentralisiert

  • Leicht zu findende Informationen
  • Leicht zu organisieren
  • Rollenbasierte Berechtigungen
  • Eine einzige Quelle der Wahrheit

Zuverlässig und sicher

Kontinuierliche Investitionen in robuste, zuverlässige Rechenzentren mit sicheren SSAE16-Umgebungen bieten Ihnen modernste Datensicherheit

  • Respekt vor der Bedeutung Ihrer Daten
  • Eingebaute Sicherheitsvorkehrungen
  • 24/7 verfügbare Kundenbetreuung
  • Sichere SSAE16-Umgebungen

Globale Plattform zur Einhaltung von Vorschriften

Stellen Sie sicher, dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen und dieselben Prozesse verwenden – mit einer Lösung, die so funktioniert, wie Sie arbeiten

  • Nahtlose Integration in mehrere Unternehmenssysteme
  • Schnittstelle für eine einzige Plattform
  • Unternehmensweiter Zugriff
  • Globaler Einsatz

Zusätzliche Lösungen

Optimieren Sie Ihre Compliance-Reise

Denied Party Screening

Halten Sie sich an die internationalen Handelsbestimmungen und vermeiden Sie Geschäfte mit nicht autorisierten Parteien.

Export Klassifizierung

Erleichtern Sie schnelle und genaue Entscheidungen zur Exportklassifizierung.

Export-Automatisierung

Optimieren Sie Ihre Exportdokumentation, die Einhaltung von Vorschriften und die Lizenzierungsprozesse.

Machen Sie den nächsten Schritt auf Ihrem Weg zur Compliance und erleben Sie den globalen Handel sicher und erfolgreich

Rufen Sie gebührenfrei unter 1-877-328-7866 (Intl: 716-881-2590) an und sprechen Sie mit einem unserer Compliance-Berater.