Verbessertes Risikomanagement

Verbessern Sie Ihr Compliance-Risikomanagement und vermeiden Sie potenzielle Rufschädigungen, die durch die Zusammenarbeit mit Organisationen entstehen können, die möglicherweise in illegale Aktivitäten verwickelt sind

Sanktioniertes Eigentum, negative Medien, Korruptionsbekämpfung und Einhaltung der Vorschriften für Zwangsarbeit.

Beamte, die für die Einhaltung der Ausfuhrbestimmungen zuständig sind, überprüfen die Ergebnisse von Sanktionen in Bezug auf das Eigentum

Optimieren Sie das Risikomanagement

Erhalten Sie wichtige zusätzliche Informationen über Kunden, Lieferanten und andere Geschäftspartner, um Ihre Due-Diligence-Bemühungen zu optimieren und die Vorschriften einzuhalten.

Durch die Nutzung von Daten, die von branchenführenden Quellen für weltweite Nachrichten und Geschäftsinformationen bereitgestellt werden, können Descartes Visual Compliance™-Benutzer nach dem Besitz von sanktionierten Parteien, politisch exponierten Personen (PEP) und vielen anderen risikorelevanten Bereichen suchen.

Einhaltung von Vorschriften und Risikominderung

Stellen Sie die Einhaltung von Vorschriften sicher und schützen Sie sich vor Reputationsschäden, indem Sie den Umfang Ihrer Forschungsarbeiten mit den Descartes Visual Compliance Enhanced Risk Management-Lösungen erweitern

In der Praxis

Finden Sie heraus, wie unsere Anwender ihre Compliance sicherstellen und durch ein verbessertes Risikomanagement zusätzliche Sorgfaltspflichten nachweisen konnten.

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„Zuverlässiges Instrument für die Einhaltung der Vorschriften.“

Die Benutzerfreundlichkeit, die Bequemlichkeit und die detaillierten Informationen für alle Arten von Compliance-Anforderungen sind das, was ich an Descartes Denied Party Screening am meisten schätze. Hinzufügung von Listen verschiedener Behörden, die überprüft werden, sowie des UBO (Ultimate Business Ownership) über Dow Jones für eine zusätzliche Kontrollebene. Weitere Vorteile sind die hohe Genauigkeit und die zusätzlichen Audit-Funktionen sowie das dynamische Batch-Screening, das für zusätzliche Sicherheit bei der Durchführung der täglichen Kontrollen sorgt.

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„Zuverlässig, genau und geradlinig.“

Was mir an Descartes Denied Party Screening am besten gefällt, ist, dass die Website sehr stabil ist. In den fast drei Jahren, in denen ich sie benutze, ist sie noch nie ausgefallen, und sie ist immer auf dem neuesten Stand und lädt schnell. Wenn man in der Talentakquise arbeitet, ist es manchmal unerlässlich, es so schnell wie möglich fertig zu haben, um mit dem Einstellungsprozess fortzufahren. Wir gehen verantwortungsbewusst mit dem Hintergrund unserer Bewerber um und stellen sicher, dass es keinen Grund zur Sorge gibt.

HIGHLIGHTS

So risikofrei wie nur möglich

Zusätzliche Ebene der Sorgfaltspflicht

Ermitteln Sie auf einfache Weise die Fakten über Ihre Kunden, Klienten und andere Dritte, mit denen Sie Geschäfte machen

  • Bleiben Sie informiert
  • Prüfen Sie, bevor Sie Geschäfte machen
  • Minderung des Geschäftsrisikos
  • Unterstützen Sie Ihre Bemühungen zur Einhaltung der Vorschriften

Einhaltung der sektoralen Sanktionen

Helfen Sie dabei, Geschäfte mit Unternehmen zu verhindern, die im Sanktionsprogramm gegen die Ukraine/Russland aufgeführt sind

  • Einhaltung der Russland/Ukraine Executive Orders
  • Zusätzlicher Schutz
  • Milderung des Risikos von Sanktionen

Integrierte Aufzeichnungen und Prüfpfade

Nutzen Sie die gesamte Bandbreite der Audit-Aufzeichnung, um Ihre Compliance-Due-Diligence nachzuweisen

  • Audit-Aufzeichnung
  • Automatisches Aufzeichnen von Screening-Details
  • Einfacher Nachweis der Einhaltung
  • Verstärkung der Sorgfaltspflicht

Screening nach Ihren Wünschen

Wählen Sie aus mehreren Screening-Optionen, um die Anforderungen Ihrer Organisation zu erfüllen

  • Online-Screening
  • Massen-Screening
  • Integriertes Screening
  • Konfigurierbare Implementierung

Zusätzliche Lösungen

Optimieren Sie Ihre Compliance-Reise

Denied Party Screening

Halten Sie sich an die internationalen Handelsbestimmungen und vermeiden Sie Geschäfte mit nicht autorisierten Parteien.

Export Klassifizierung

Erleichtern Sie schnelle und genaue Entscheidungen zur Exportklassifizierung.

Export-Automatisierung

Optimieren Sie Ihre Exportdokumentation, die Einhaltung von Vorschriften und die Lizenzierungsprozesse.

Machen Sie den nächsten Schritt auf Ihrem Weg zur Compliance und erleben Sie den globalen Handel sicher und erfolgreich

Rufen Sie gebührenfrei unter 1-877-328-7866 (Intl: 716-881-2590) an und sprechen Sie mit einem unserer Compliance-Berater.