Überprüfung potenzieller Korruption im Zusammenhang mit PEPs

Einhaltung der Anti-Korruptionsvorschriften

Die Überprüfung auf staatseigene Unternehmen sowie politisch exponierte Personen (PEP) und deren Angehörige hilft, den Anschein von Unangemessenheit bei Geschäftsentscheidungen zu vermeiden. Descartes Visual Compliance™ erleichtert die Einhaltung des Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) und ähnlicher Vorschriften aus anderen Rechtsordnungen

Wie wir Ihnen helfen können

Vermeiden Sie potenzielle Interessenkonflikte und Korruptionsvorwürfe

  • Erweiterte Compliance
    Überprüfen Sie Namen anhand von Listen abgelehnter Parteien, einschließlich der Listen politisch exponierter Personen, und erhalten Sie sofortige Ergebnisse.
  • ZeitersparnisMit einem gestrafften Implementierungsprozess können Sie schnell loslegen.
  • Identifizierung von PEPs und nahestehenden PersonenDie Lösung enthält die Identitäten von hochrangigen öffentlichen Amtsträgern, einschließlich Regierungsbeamten und Politikern, sowie deren Verwandten oder nahestehenden Personen.
  • Priorisierte Ergebnisse zur Einhaltung von VorschriftenSchnelle Bereitstellung von Ergebnissen mit allen erforderlichen Informationen zur Einhaltung von Vorschriften, geordnet nach Priorität und Warnstufen

Lösen Sie Herausforderungen bei der Einhaltung von Vorschriften

Unterstützung von Unternehmen bei der Risikominderung und Einhaltung von Vorschriften durch effiziente und präzise Prozesse

Testimonial image - Jonathan Priganc

Das automatisierte Screening mit Descartes Visual Compliance gibt uns ein hohes Maß an Sicherheit in Bezug auf Compliance und Due Diligence, sowohl im Tagesgeschäft als auch bei der Erschließung neuer Märkte oder der Gewinnung neuer Partner. Und durch die Integration des Descartes-Systems in unsere anderen Geschäftsprozesse haben wir nicht nur die Belastung unserer Organisation durch die manuelle Durchführung dieser Prozesse verringert, sondern auch die Einhaltung der Vorschriften verbessert.

Jonathan Priganc, Direktor, Business Systems – Commercial & Corporate Affairs, Meggitt PLC
Testimonial image - Liam Turner

In Anbetracht der internationalen Reichweite unserer Tätigkeit und des derzeitigen geopolitischen Klimas müssen wir die Einhaltung der Vorschriften besonders aufmerksam verfolgen. Mit dem dynamischen Screening in unseren nordamerikanischen, europäischen und asiatischen Niederlassungen haben wir unsere Sichtbarkeit drastisch erhöht und können aktiver verfolgen und überprüfen, mit wem wir Geschäfte machen – sowohl auf der Angebots- als auch auf der Verkaufsseite.

Liam Turner, Leitender Direktor für Rechtsdienste und Ausfuhrkontrolle, Velan Inc;
Testimonial image - Paul Lucchese

Dank der Effizienz und Robustheit von Descartes Visual Compliance würde ich unser Compliance-Programm mit jedem anderen Unternehmen unserer Größe auf der Welt vergleichen. Und mit der Salesforce-Integration können wir Lead-Listen, webgesteuerte Abonnenten und bestehende Kunden dynamisch überprüfen, um den Reaktionsprozess im Vertrieb zu optimieren und den Vertriebszyklus zu beschleunigen.

Paul Lucchese, Vizepräsident & Chefsyndikus, EDB
Testimonial image - Jeroen Weijts

Bei der Arbeit mit Technologie ist eine automatisierte Screening-Lösung ein Muss. Descartes Visual Compliance konnte außerdem problemlos in Salesforce integriert werden, was unsere Arbeitsabläufe erheblich optimiert hat. Die Lösung von Descartes hat zu einer systematischeren und effizienteren Screening-Praxis geführt, die Kosten und Risiken für das Unternehmen reduziert hat.

Jeroen Weijts, Direktor Betrieb bei Movella
Testimonial image - Amy Chen

Durch die Automatisierung des Abgleichs unserer Handelspartnerdatenbank mit den Listen der verweigerten Parteien und der Ermittlung der entsprechenden Exportlizenzanforderungen hat Argosy einen Produktivitätszuwachs von 75 % in unserer Compliance-Praxis erzielt. Descartes Visual Compliance hat es uns ermöglicht, mehr Ressourcen auf unser internationales Wachstum zu konzentrieren, Risiken besser zu minimieren und sicherzustellen, dass wir im Einzelhandel eine Konformitätsrate von 100 % erreichen.

Amy Chen, Qualitäts- und Compliance-Manager bei Argosy International Inc.

Highlights der Lösung

Curated and verified for quality

Unsere Lösung nutzt renommierte Anbieter von Wirtschaftsinformationen und Forschungsergebnissen, die von weltweit anerkannten Experten geprüft wurden

  • Genaue Geschäftsinformationen
  • Geprüfte Forschung
  • Ein weltweites Netz von Validierungsexperten
  • Aktuelle Daten

Integrierte Aufnahmefunktion

Descartes Visual Compliance bietet eine ganze Reihe von automatisch erfassten Informationen

  • Automatisches Aufzeichnen von Screening-Details
  • Einfacher Nachweis von Compliance-Aktivitäten
  • Eine einzige Quelle der Wahrheit

Müheloses Rescreening

Täglich werden automatisch frühere Einträge wiederhergestellt, so dass Sie sofort benachrichtigt werden, wenn sich der Status eines früheren Kunden ändert.

  • Risikominderung
  • Vermeiden Sie Verstöße, an denen sanktionierte Parteien beteiligt sind
  • Sparen Sie Zeit mit automatischem Rescreening

Zusätzliche Lösungen

Optimieren Sie Ihre Compliance-Reise

Denied Party Screening

Halten Sie sich an die internationalen Handelsbestimmungen und vermeiden Sie Geschäfte mit nicht autorisierten Parteien.

Export Klassifizierung

Erleichtern Sie schnelle und genaue Entscheidungen zur Exportklassifizierung.

Export-Automatisierung

Optimieren Sie Ihre Exportdokumentation, die Einhaltung von Vorschriften und die Lizenzierungsprozesse.

Machen Sie den nächsten Schritt auf Ihrem Weg zur Compliance und erleben Sie den globalen Handel sicher und erfolgreich

Rufen Sie gebührenfrei unter 1-877-328-7866 (Intl: 716-881-2590) an und sprechen Sie mit einem unserer Compliance-Berater.