Kostengünstige, benutzerfreundliche OFAC-Screening-Software, die in weniger als einem Tag eingerichtet werden kann
Descartes Visual Compliance verfügt über eine ganze Reihe vielseitiger Komponenten, die sich nahtlos in Ihren Screening-Prozess einfügen
Unsere OFAC-Compliance-Software ist effektiv, erschwinglich und lässt sich problemlos in gängige ERP- und andere Geschäftssysteme integrieren.
Die OFAC-Screening-Lösung Descartes Visual Compliance unterstützt Unternehmen dabei, Einzelpersonen und Organisationen, mit denen sie Geschäfte tätigen, anhand mehrerer Listen des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums zu überprüfen, darunter Specially Designated Nationals (SDN), Politically Exposed Person (PEP), FinCEN und andere.
4 Wege, um nach abgelehnten Parteien zu suchen
Online-OFAC-Screening-Lösungen
Der schnellste Weg, Ihr OFAC-Screening-Programm zum Laufen zu bringen oder Lücken in vorhandenen Programmen zu schließen.
Batch OFAC Screening Lösungen
Der schnellste Weg, ein OFAC-Screening Ihrer Kontaktdatenbank durchzuführen und das Risiko Ihres Unternehmens zu bewerten.
Integriertes OFAC Screening
Lässt sich in Ihre Geschäftssysteme integrieren, um ein konsistentes und zuverlässiges OFAC-Screening zu gewährleisten.
Dynamisches OFAC-Rescreening
Tägliche automatische erneute Überprüfung auf Änderungen an den OFAC-Screening-Listen, damit Sie die Vorschriften einhalten.
Warum sollten Sie sich für Descartes Visual Compliance™ entscheiden?
Ganz gleich, ob Sie Unterstützung beim OFAC-Screening, bei der Match-Überprüfung oder bei anderen OFAC-Compliance-Anliegen – oder bei allem oben genannten – benötigen, wir haben die Lösungen, die Ihnen helfen können. Wählen Sie die Komponenten, die Ihrem unmittelbaren Bedarf entsprechen, und erweitern Sie Ihr Compliance-Programm später mit unseren anderen Modulen. Alle unsere Lösungen sind so konzipiert, dass sie zusammenarbeiten und Ihnen dabei helfen, Ihre OFAC-Compliance-Prozesse zu optimieren.
- Sparen Sie Zeit und Ressourcen – Sparen Sie Zeit, indem Sie mehrere Listen gleichzeitig abgleichen.
- Bleiben Sie stets konform – Stärken Sie die Compliance durch automatisiertes tägliches Rescreening.
- Zentralisierter Compliance-Hub – Verwalten Sie Screening-Aktivitäten in Ihrem gesamten Unternehmen mit einer einzigen umfassenden und konsolidierten Lösung
- Audit-bereit – Zeigen Sie mühelos und selbstbewusst die gebotene Sorgfalt.
- Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten – Umfangreich konfigurierbare Sucheinstellungen, die den Lärm reduzieren und Zeit sparen.
Im Fokus: Ein Leitfaden zum Umgang mit und zur Minimierung falsch-positiver Ergebnisse beim OFAC-Screening
Funktionen
Globale Plattform zur Einhaltung von Vorschriften
Hunderte Listen mit verbotenen und eingeschränkten Parteien aus der ganzen Welt.
Leicht zu interpretierende Ergebnisse
Einfach verständliche, sehr detaillierte Informationen zu jedem Spiel.
Auf dem Laufenden
Content
Regierungs- und internationale Listen werden täglich von einem engagierten Team aktualisiert.
Automatisierte Datenerfassung
Auditfunktion, die Screening-Aktivitäten automatisch dokumentiert.
Problemlose Implementierung
Ist auf eine einfache Bereitstellung ausgelegt und innerhalb weniger Tage einsatzbereit.
Machen Sie den nächsten Schritt auf Ihrem Weg zur Einhaltung der Vorschriften
Erfahren Sie mehr über Preise, Funktionen, Integrationen, Onboarding und mehr.
Erfahren Sie, warum unsere Kunden die Descartes Denied Party Screening-Software lieben und sie auf G2 hoch bewerten
