Logiciel de filtrage de l’OFAC abordable et facile à utiliser, pouvant être mis en place en moins d’une journée
Descartes Visual Compliance dispose d’une suite complète de composants polyvalents qui s’intègrent parfaitement à votre processus de filtrage.
Notre logiciel de conformité OFAC est efficace, abordable et facile à mettre en œuvre avec les principaux systèmes ERP et autres systèmes d’entreprise.
La solution de filtrage OFAC de Descartes Visual Compliance aide les entreprises à filtrer les personnes et les organisations avec lesquelles elles font des affaires par rapport à plusieurs listes gérées par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor, y compris les Specially Designated Nationals (SDN), les Politically Exposed Person (PEP), le FinCEN et d’autres encore.
4 façons de dépister les personnes dont la demande d’asile a été rejetée
Online OFAC Screening Solutions
Le moyen le plus rapide de mettre en place votre programme de filtrage OFAC ou de combler les lacunes des programmes existants.
Batch OFAC Screening Solutions
Le moyen le plus rapide d’effectuer un screening OFAC sur votre base de données de contacts et d’évaluer le risque de votre entreprise.
Contrôle intégré de l’OFAC
S’intègre à vos systèmes d’entreprise pour garantir un filtrage OFAC cohérent et fiable.
Examen préalable dynamique de l’OFAC
Un nouveau filtrage automatique quotidien des modifications apportées aux listes de filtrage de l’OFAC pour vous aider à rester en conformité.
Pourquoi choisir Descartes Visual Compliance™?
Que vous ayez besoin d’aide pour le filtrage OFAC, la vérification des correspondances ou d’autres problèmes de conformité OFAC – ou tout ce qui précède – nous avons des solutions qui peuvent vous aider. Choisissez les composants qui répondent à vos besoins immédiats, puis renforcez votre programme de conformité avec nos autres modules. Toutes nos solutions sont conçues pour fonctionner ensemble, afin d’optimiser vos processus de conformité OFAC.
- Gagner du temps et des ressources – Gagnez du temps en effectuant une sélection à partir de plusieurs listes simultanément.
- Rester en conformité en permanence – Renforcer le respect de la législation grâce à une nouvelle vérification quotidienne automatisée.
- Centre de conformité centralisé – Gérer les activités de filtrage dans l’ensemble de votre organisation à l’aide d’une solution unique, complète et consolidée
- Prêt pour l’audit – Faire preuve de diligence raisonnable sans effort et en toute confiance.
- Adapté à vos besoins – Paramètres de recherche hautement configurables qui réduisent le bruit et font gagner du temps.
En bref : Un guide pour gérer et minimiser la fréquence des faux positifs dans les contrôles de l’OFAC
Fonctionnalités
Plate-forme mondiale de conformité
Des centaines de listes de partis refusés et restreints dans le monde entier.
Des résultats faciles à interpréter
Des informations simples à comprendre et très détaillées pour chaque match.
Mise à jour
Content
Listes gouvernementales et internationales mises à jour quotidiennement par une équipe spécialisée.
Tenue de registres automatisée
Fonctionnalité d’audit qui documente automatiquement les activités de contrôle.
Une mise en œuvre sans problème
Conçu pour être facilement déployé, il peut être opérationnel en quelques jours.
Passez à l’étape suivante de votre parcours de conformité
En savoir plus sur les tarifs, les fonctionnalités, les intégrations, l’intégration et plus encore.
Découvrez pourquoi nos clients apprécient le logiciel Descartes Denied Party Screening et lui attribuent une note élevée sur G2
